证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-037

　　云南西仪工业股份有限公司

　　2023年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时董事会会议于2023年6月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年6月19日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是车连夫、王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长车连夫先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

　　因公司已完成重大资产重组，主营业务等发生了变化，为使公司名称、注册资本、经营范围及《公司章程》与公司现有主营业务、未来定位及战略规划相匹配，拟将公司名称由“云南西仪工业股份有限公司”变更为“建设工业集团（云南）股份有限公司”，公司注册资本变更为1,033,040,407元。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司证券简称应当来源于公司名称，公司拟于名称变更登记完成后，将公司证券简称变更为：“建设工业”，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-038）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。

　　公司董事会定于2023年7月5日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会, 具体内容见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

　　三、备查文件

　　1.2023年第三次临时董事会会议决议；

　　2.独立董事关于公司2023年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2023年6月19日

　　证券代码：002265           证券简称：西仪股份          公告编号：2023-038

　　云南西仪工业股份有限公司关于拟

　　变更公司名称、证券简称、经营范围、

　　注册资本及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日召开公司2023年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》《关于拟变更公司证券简称的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的说明

　　■

　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

　　根据《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号）核准了云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，现中国兵器装备集团有限公司成为公司第一大股东，主营业务等发生变化，为树立企业品牌形象，提升品牌影响力，使公司名称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称及证券简称。

　　本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.9条规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围更加吻合，符合公司业务发展实际需要，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。本次变更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

　　三、拟变更公司经营范围、注册资本的原因说明

　　因公司重大资产重组项目已完成，公司注册资本已增加714,474,235元，拟变更注册资本为1,033,040,407元；根据经营发展需要，公司拟对外出租富余非居住房地产，拟在公司经营范围中增加“非居住房地产租赁”项目。

　　四、拟修改《公司章程》情况

　　鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　五、独立董事独立意见

　　经审核，公司独立董事认为，拟变更后的公司名称、经营范围、注册资本及《公司章程》与公司定位、战略规划及未来发展的方向相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本事项的表决程序合法、有效，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，同意公司变更公司名称、经营范围、注册资本及修改《公司章程》，并同意将本议案提交至股东大会审议。

　　公司此次拟变更公司证券简称，是基于公司的实际情况和经营需要，体现公司的战略定位，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意变更公司证券简称。

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“002265”保持不变。

　　2.本次变更事项尚需获得公司股东大会和云南省市场监督管理局的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据云南省市场监督管理局的相关要求，办理变更公司名称、经营范围及注册资本和修改《公司章程》的变更登记等相关事宜。

　　3.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2023年6月19日

　　证券代码：002265           证券简称：西仪股份          公告编号：2023-039

　　云南西仪工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时董事会会议决议，公司决定于2023年7月5日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间为：2023年7月5日（星期三）14:30

　　网络投票时间为：2023年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年6月30日（星期五）

　　7.出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议审议的提案由公司2023年第三次临时董事会会议审议通过后提交，独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见。本次会议审议的提案表如下：

　　■

　　2.议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.本次股东大会提案内容详见2023年6月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三次临时董事会会议决议公告》。

　　4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2023年7月4日【9:00-11:30、14:00-17:00】

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份董事会办公室

　　邮 编：400054

　　联系电话：023-66296173  传真：023-66295555

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、会议联系方式

　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号西仪股份董事会办公室

　　邮编：400054

　　联系人：赵瑞龙

　　电话：023-66296173

　　六、其他事项

　　1.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.2023年第三次临时董事会会议决议。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2023年6月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月5日的交易时间，2023年7月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年7月5日9:15，结束时间为2023年7月5日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　云南西仪工业股份有限公司：

　　兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于2023年7月5日召开的云南西仪工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                 委托日期：2023 年    月    日

　　委托人持股数量：                    股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：                    受托人身份证号码：

　　会议议案表决情况表

　　■

　　附注： 1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2.请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。