本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度权益分派方案已获公司2022年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配的总股本为341,564,119股（扣除公司回购专用账户中的回购股份总数538,002股）,公司本次现金分红共计614,815,414.20元（含税）。

　　2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为1.7971692元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-1.7971692元/股。

　　一、权益分派方案

　　本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有A股总股本剔除已回购股份538,002.00股后的341,564,119.00股为基数，向全体股东每10股派18.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派16.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2023年6月27日，除权除息日为：2023年6月28日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2023年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月13日至登记日：2023年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　3、自公告之日起至本次权益分配股权登记日，公司不会发生总股本的变动。

　　4、公司H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见本公司于香港联合交易所有限公司发布的相关公告。

　　五、关于除权除息价的计算原则及方式

　　因公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额（元）=（本次权益分派股权登记日的总股本-公司已回购股份）*分配比例÷10，即（342,102,121-538,002）*18.00÷10=614,815,414.20元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=（实际现金分红总额÷股权登记日的总股本）*10=（614,815,414.20÷342,102,121）*10=17.971692元/10股。因此，2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（1.7971692元/股）。

　　六、咨询办法

　　1、地址：天津经济技术开发区第七大街71号

　　2、联系人：董事会办公室

　　3、电话：022-66389560

　　4、传真：022-66252777

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司2022年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二十日