证券代码：000021          证券简称：深科技         公告编码：2023-043

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议

　　决议公告

　　本公司及除周剑先生外董事会其他成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截止本公告披露之日，公司未取得周剑先生保证公告内容真实、准确、完整的相关说明。

　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2023年6月18日以通讯方式召开，该次会议由1/3以上董事召集，并已于2023年6月17日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司董事长周剑先生因个人原因未能出席，未委托其他董事代为表决。公司其他董事共同推举公司董事、副总裁周庚申先生作为第九届董事会第三十五次会议的主持人。

　　本次董事会会议由公司董事、副总裁周庚申先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、 审议通过《关于周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的议案》

　　6月16日，公司收到实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，获悉周剑先生因个人原因无法履行董事长（法定代表人）职责。

　　经中国电子提议及出席第九届董事会第三十五次会议的董事审议，同意周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务及董事会相关委员会委员的职务。

　　独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司2023年6月19日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项发表独立意见的公告》。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、 审议通过《关于推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责的议案》

　　根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运营，经出席公司第九届董事会第三十五次会议的董事一致同意，推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责，以及代为履行公司董事会相关委员会委员的职责。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月十九日

　　证券代码：000021          证券简称：深科技          公告编码：2023-044

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　关于重大事项的公告

　　本公司及除周剑先生外董事会其他成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截止本公告披露之日，公司未取得周剑先生保证公告内容真实、准确、完整的相关说明。

　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，获悉周剑先生因个人原因无法履行董事长（法定代表人）职责。根据相关法律法规及公司章程规定，经中国电子提议，并经1/3以上董事召集召开第九届董事会第三十五次会议。经出席该次董事会的董事审议，同意周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）及董事会相关委员会委员的职务，并由公司董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责，以及代为履行公司董事会相关委员会委员的职责。

　　公司拥有完善的治理结构及业务流程，公司其他全部董事、监事和高级管理人员目前均正常履职，公司董事会依法履行职责不会受到影响。公司日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。

　　公司将严格按照有关法律、法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年六月十九日

　　证券代码：000021           证券简称：深科技       公告编码：2023-045

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　独立董事关于相关事项

　　发表独立意见的公告

　　根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：

　　经核查，公司周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响，我们同意上述事项。

　　特此公告。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　独立董事：邱大梁  白俊江  周俊祥

　　二○二三年六月十九日