证券代码：603068       证券简称：博通集成       公告编号：2023-020

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 99,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品。使用期限自本议案获得公司 2020 年年度股东大会审批通过起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2021年5月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-022）。2021 年 5 月 28 日，公司召开2020年度股东大会审议通过了前述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司于2022年6月9日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2021年度股东大会审批通过起至公司2022年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2022年6月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。公司于2022 年 6 月 24 日召开了2021 年度股东大会，审议通过前述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司于2023年4月26日召开了公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2022年度股东大会审批通过起至公司2023年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2023年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。公司于2023年6月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了前述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于 2022 年1月17日、2月21日以募集资金认购了宁波银行股份有限公司上海长宁支行的结构性存款产品。截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

　　■

　　二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

　　公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为5,000万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为55,000万元。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：603068   证券简称：博通集成     公告编号：2023-021

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理Dawei Guo先生、王卫锋先生、财务总监许琇惠女士列席本次股东大会；公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2022年度润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于〈公司章程修正案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11、12作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的2/3以上通过。

　　2、其他议案均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、孙矜如

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603068  证券简称：博通集成   公告编号：2023-022

　　博通集成电路（上海）股份有限公司关于召开2022年度业绩暨分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年06月27日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年06月16日(星期五) 至06月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bekencorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月27日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年06月27日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理PENGFEI ZHANG先生，独立董事杨莞平女生，财务总监许琇惠女士，董事会秘书李丽莉女士等相关人员。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年06月27日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年06月16日(星期五) 至06月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bekencorp.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-51086811-8899

　　联系邮箱：ir@bekencorp.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　博通集成电路（上海）股份有限公司

　　2023年6月17日