本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事张付昌及独立董事胡卫升因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事李福永、王志勇因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、财务负责人列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：公司日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：公司2023年度独立董事津贴预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：公司2023年度固定资产投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于调整公司董事会成员的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第9项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,003,824,209股。已回避表决该议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：吴团结  赵沁妍

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年6月16日