证券代码：600981   证券简称：汇鸿集团   公告编号：2023-031

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生因公务原因，未能出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举，会议由董事杨青峰先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事长陈述先生、独立董事马野青先生、丁宏先生因公务原因，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张王林女士因公务原因，未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书杨承明先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　2.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9。

　　3.涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：祝静、张秋子

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600981                     证券简称：汇鸿集团                   公告编号：2023-032

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】0501号，以下简称“《工作函》”）。具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《关于收到上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管工作函的公告》（公告编号：2023-030）。

　　收到《工作函》后，公司高度重视，积极组织相关各方就《工作函》所提出的问题进行逐项核查和回复。鉴于《工作函》中部分问题涉及的内容仍需进一步完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，预计延期5个工作日完成问询函的回复工作，并按规定及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十六日