证券代码：603126          证券简称：中材节能          公告编号：临2023-029

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月15日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2023年6月9日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-030）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　同意选举刘鑫先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

　　董事会专门委员会调整方案自公司股东大会审议通过选举刘鑫先生为公司董事后生效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　同意聘任刘鑫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司合规管理体系有效性评价自评报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会会议的议案》。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件：

　　刘鑫先生简历

　　刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师,曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

　　历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长等职务。现任中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁。

　　刘鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：603126         证券简称：中材节能        公告编号：临2023-030

　　中材节能股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。

　　一、章程修订内容

　　■

　　二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2023-031

　　中材节能股份有限公司

　　关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，经中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟选举刘鑫先生为公司董事，聘任其为公司总裁。

　　2023年6月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》,同意选举刘鑫先生为公司董事，聘任其为公司总裁，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，总裁任期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就选举公司董事、聘任公司总裁等事项发表了独立意见，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：刘鑫先生简历

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件：

　　刘鑫先生简历

　　刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师,曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

　　历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长等职务。现任中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁。

　　刘鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：603126   证券简称：中材节能 公告编号：临2023-032

　　中材节能股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月3日14点00分

　　召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月3日

　　至2023年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决议公告于2023年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年6月30日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

　　（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼1301室。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2023年6月30日下午17:00时前送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼1301室（书面信函登记以收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

　　（二）联系人联系方式

　　联系人：马琳

　　联系电话：022-86341590，传真：022-86341588

　　电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

　　（三）参会股东的食宿和交通费自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中材节能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月3日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月  日