证券代码：002200               证券简称：ST交投             公告编号：2023-058

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2023年6月14日以通讯方式召开，公司已于2023年6月9日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》

　　公司关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎对此议案进行了回避表决。公司独立董事已对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　（二）审议通过了《关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》

　　公司关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎对此议案进行了回避表决。公司独立董事已对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　（三）审议通过了《关于解散控股子公司的议案》

　　为降低管理成本，提高经营效率，同意公司按照重庆市渝北区人民法院的一审判决，对控股子公司重庆云投生态园林环境建设有限公司进行解散，并同意授权经营层负责具体开展本次解散控股子公司的相关工作，具体详见公司于2023年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散控股子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年六月十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投              公告编号：2023－061

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于解散控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、解散事项情况

　　公司于2023年3月31日收到重庆市渝北区人民法院发来的《传票》《应诉通知书》等法律文件，控股子公司重庆云投生态园林环境建设有限公司（以下简称“重庆公司”）少数股东陈国捷向法院提起诉讼，申请解散重庆公司。经审理，重庆市渝北区人民法院一审判决解散重庆公司。为降低管理成本，提高经营效率，公司董事会同意按照法院的一审判决，对重庆公司进行解散，并授权公司经营层负责开展与重庆公司少数股东沟通协调、成立清算组等与解散重庆公司事项有关的具体工作。

　　本次事项已经过公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、解散主体的基本情况

　　1.公司名称：重庆云投生态园林环境建设有限公司

　　2.统一社会信用代码：915000006912469067

　　3.注册资本：1,000万元

　　4.法定代表人：谭仁力

　　5.地址：重庆市渝北区黄杨路7号B6幢23-1

　　6.成立日期：2009年08月10日

　　7.经营范围：绿色植物种植、销售及技术咨询；园林绿化设计及施工、园林养护；观赏植物及盆景种植、销售及租赁；园林机械设备的生产及销售；家禽、家畜养殖及销售；水产品养殖及销售；环境污染治理（凭资质经营）；环保技术开发与应用；工程技术咨询；生物制品研发、生物技术开发、应用及推广；房地产经纪；物业管理；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、环保材料、金属材料、五金产品、木材及制品、管道配件、防水材料、机电设备、水泵阀门、灯饰灯具、电线、电缆、流体控制成套设备的销售；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8.股东结构：公司持有重庆公司55%股权，为重庆公司控股股东；陈国捷持有重庆公司45%股权，为重庆公司少数股东。

　　9.近三年财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、解散的原因及对公司的影响

　　（一）解散的原因

　　重庆公司自2020年以来，营业收入持续下滑，已连续多年亏损，对公司营业收入和利润的增长贡献较小，对公司未来发展帮助不大。同时，重庆公司少数股东陈国捷已于2023年3月向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，申请解散重庆公司，重庆市渝北区人民法院根据《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款的规定，一审判决解散重庆公司。

　　（二）对公司的影响

　　鉴于重庆公司近年来持续亏损，净资产已为负，解散重庆公司有利于公司降低管理成本，优化现有资源配置，提升整体运营效率。因重庆公司营业收入及资产总额在公司合并报表中所占的比重较小，本次解散重庆公司不会对公司整体业务发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。重庆公司解散将不再纳入公司合并范围。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年六月十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投              公告编号：2023－059

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为缓解公司资金压力，满足公司业务开展及日常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）申请5,000万元综合授信额度，期限一年。在上述额度内，公司可根据资金需要进行借款，在授信期限内额度可循环使用。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司此笔授信业务提供担保，担保措施为差额补足，并按0.7%/年的费率向公司一次性收取担保费。

　　2.云南交投为公司的控股股东，公司向云南交投支付担保费将构成关联交易，关联交易金额共计35万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经过公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，本次事项无需提交公司股东大会审议，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　关联方名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

　　成立日期：2006年5月25日；

　　统一社会信用代码：915300007873997205；

　　注册资本：3,000,000万元；

　　法定代表人：迟中华；

　　住所：云南省昆明市前兴路37号；

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）；

　　经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可经营）。

　　经审计，截止2022年12月31日，云南交投总资产为7,884.54亿元，归母净资产为1,683.40亿元；2022年1至12月，云南交投营业总收入为801.24亿元,归母净利润12.61亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　控股股东云南交投为公司申请授信业务提供差额补足的担保措施，并按0.7%/年的费率向公司收取担保费，费率结合云南交投承担的风险因素，经双方协商确定。定价公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向中信银行申请合计不超过5,000万元综合授信额度，有助于公司缓解资金压力，满足公司日常经营需要。公司控股股东云南交投为公司此笔授信业务提供差额补足的担保措施，有助于推动公司授信业务尽快落地。此关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司与云南交投（及其关联方）累计已发生的各类关联交易金额为3,126.21万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司本次《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》进行了事前审查，认为此关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并发表如下独立意见：公司向中信银行昆明分行申请综合授信额度，有助于缓解公司自身资金压力，满足公司日常生产经营的需要。公司控股股东为上述业务提供相应担保，有助于相关业务的尽快落地。本次会议审议的关联交易价格定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效，我们一致同意此关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年六月十六日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投              公告编号：2023－060

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为拓宽公司融资渠道，丰富公司支付方式，公司拟与中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）开展供应链金融业务，额度为5,000万元，期限一年，公司使用该额度进行对外支付，在期限内额度可循环使用。在期限内，基于公司对供应商产生的应付账款，公司可通过民生银行“供应链平台”向供应商支付应付账款确认凭证，供应商持该凭证可选择向民生银行申请融资，由民生银行审核通过后向供应商发放款项；供应商也可选择不融资。凭证到期时，公司将款项支付给供应商或向银行付款归还融资。该额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在额度内以公司实际发生的金额为准。云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司此笔业务提供担保，担保措施为差额补足，并按0.7%/年的费率向公司一次性收取担保费。

　　2.云南交投为公司的控股股东，公司向云南交投支付担保费将构成关联交易，关联交易金额共计35万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经过公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，本次事项无需提交公司股东大会审议，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　关联方名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

　　成立日期：2006年5月25日；

　　统一社会信用代码：915300007873997205；

　　注册资本：3,000,000万元；

　　法定代表人：迟中华；

　　住所：云南省昆明市前兴路37号；

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）；

　　经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可经营）。

　　经审计，截止2022年12月31日，云南交投总资产为7,884.54亿元，归母净资产为1,683.40亿元；2022年1至12月，云南交投营业总收入为801.24亿元,归母净利润12.61亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　控股股东云南交投为公司申请授信业务提供差额补足的担保措施，并按0.7%/年的费率向公司收取担保费，费率结合云南交投承担的风险因素，经双方协商确定。定价公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与民生银行开展供应链金融业务，一是有助于优化资产负债结构，同时缓解公司资金压力，提高资金使用效率。二是供应链金融业务利息可由公司、下游供应商或双方共同承担，有助于公司降低融资成本。此外，公司控股股东云南交投为公司此笔授信业务提供差额补足的担保措施，有助于推动公司此笔业务的尽快落地。此关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至本公告披露日，公司与云南交投（及其关联方）累计已发生的各类关联交易金额为3,126.21万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司本次《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》进行了事前审查，认为此关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并发表如下独立意见：公司与民生银行昆明分行开展供应链金融业务，丰富了公司应付账款支付方式，有助于公司统筹资金安排，缓解自身资金压力。公司控股股东为上述业务提供相应担保，有助于相关业务的尽快落地。本次会议审议的关联交易价格定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效，我们一致同意本此关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第三十一次会议决议；

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年六月十六日