本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月31日、2023年6月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）和《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-046），现将2023年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　现场会议时间：2023年6月15日下午15:00开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：公司董事会。

　　现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东50人，代表股份3,945,821,828股，占公司总股份的78.6470％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,945,520,670股，占公司总股份的58.7092％；通过网络投票的股东43人，代表股份1,000,301,158股，占公司总股份的19.9377％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份175,068,313股，占公司总股份的3.4894％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东41人，代表股份175,068,313股，占公司总股份的3.4894％。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

　　4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　（一）审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意3,939,888,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对5,167,989股，占出席会议所有股东所持股份的0.1310％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　中小股东表决情况：同意169,134,824股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6108％；反对5,167,989股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9520％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4373％。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,583,299,155股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.7506％；反对3,192,558股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.2011％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0482％。

　　中小股东表决情况：同意171,110,255股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的97.7391％；反对3,192,558股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的1.8236％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.4373％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财务资助的议案》

　　总表决情况：同意1,560,789,004股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.3325％；反对25,702,707股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.6193％；弃权765,502股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0482％。

　　中小股东表决情况：同意148,600,104股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的84.8812％；反对25,702,707股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的14.6815％；弃权765,502股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.4373％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（四）审议《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》

　　总表决情况：同意3,941,863,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997％；反对3,192,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0809％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　（五）审议《关于全资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》

　　总表决情况：同意3,941,863,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997％；反对3,192,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0809％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　（六）审议《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》

　　总表决情况：同意3,941,943,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对3,112,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0789％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　（七）审议《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》

　　总表决情况：同意3,941,943,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对3,112,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0789％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　（八）审议《关于控股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》

　　总表决情况：同意3,941,863,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997％；反对3,192,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0809％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　（九）审议《关于控股子公司发行超短期融资券的议案》

　　总表决情况：同意3,941,863,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.8997％；反对3,192,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0809％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　（十）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

　　总表决情况：同意3,941,943,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对3,112,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0789％；弃权765,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　（二）律师姓名：曾思、莫婉榕。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

　　2023年6月15日