证券代码：600104   证券简称：上汽集团  公告编号：临2023-031

　　上海汽车集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年6月15日

　　(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为11,683,461,365股，其中回购专用证券账户中有股份188,183,861股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为11,495,277,504股。

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长陈虹先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由董事、总裁王晓秋先生主持本次股东大会。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事长陈虹先生因有重要公务未能出席本次会议，董事王坚先生以及独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先生因在外出差未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事张小龙先生因公务未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计2023年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订《金融服务框架协议》并预计2023年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于华域汽车（香港）有限公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　议案名称：关于2023年度对外捐赠额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、

　　议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：第17项议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：第8项和第9项议案；回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司、公司董事长陈虹先生。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

　　律师：曹一川、赵晨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海汽车集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、 中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　2023年6月16日

　　证券代码：600104        证券简称：上汽集团   公告编号:临2023-032

　　上海汽车集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上汽集团”）于2023年6月12日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，本次回购股份事项的具体情况详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2023－030号公告《上海汽车集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下：

　　2023年6月15日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份1,431,400股，占公司总股本的比例为0.0123%，购买的最高价为14.15元/股、最低价为14.04元/股，已支付的总金额为20,216,838.00元（不含交易费用）。

　　上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日