证券代码：000032         证券简称：深桑达A        公告编号：2023-025

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决提案。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）召开时间：2023年6月14日（星期三）下午2:30。

　　网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月14日上午9:15，结束时间为2023年6月14日下午3:00。

　　（2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：副董事长陈士刚先生

　　（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2. 会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共15人，代表股份416,906,718股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的36.6363％。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份401,891,981股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东9人，代表股份15,014,737股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的1.3194％。

　　3.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

　　■

　　*注：

　　1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

　　2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名:方啸中，闫法臣

　　3.结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.本次股东大会通知公告；

　　2.本次股东大会决议；

　　3.本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2023-026

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　■

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月13日收到董事郑曦先生递交的辞职报告。郑曦先生因工作变动原因提请辞去公司第九届董事会董事，董事会战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员等各项职务。郑曦先生辞职后，不再担任公司其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑曦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司正常运作产生不利影响。截至本公告出具日，郑曦先生未持有公司股票。

　　在此，公司及董事会对郑曦先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2023-027

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2023年6月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月14日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事7名。会议由副董事长陈士刚先生主持，董事谢庆华先生因工作原因未能亲自出席会议，委托陈士刚先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，选举司云聪先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　2. 关于选举公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，选举司云聪先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

　　3. 关于选举公司第九届董事会信息披露委员会主任委员的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，选举司云聪先生为公司第九届董事会信息披露委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

　　4.关于提名穆国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意提名穆国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。（候选人简历见附件）

　　本次提名选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　公司提名、薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并一致同意上述提名。公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十八次会议决议。

　　2.公司独立董事关于对第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月15日

　　附： 简历

　　非独立董事候选人简历

　　穆国强，男，1964 年1月出生，硕士学位，高级工程师。历任中国电子物资总公司副总经理、中国电子器材总公司总经理、中国中电国际信息服务有限公司副总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司纪委书记。

　　穆国强先生不存在不得担任董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近三年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。