证券代码：600596   证券简称：新安股份   公告编号：2023-042号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日以现场表决方式召开了第十一届董事会第一次会议，会议通知于2023年6月8日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事8人,实际参加表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　选举吴建华为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）关于选举公司副董事长的议案

　　选举吴严明为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案

　　1.选举董事吴建华、吴严明、周曙光和独立董事范宏、刘亚萍五人组成战略委员会，由董事吴建华任主任委员。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.选举独立董事刘亚萍、韩海敏和董事周家海三人组成提名委员会，由独立董事刘亚萍任主任委员。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　3.选举独立董事韩海敏、范宏和董事余成根三人组成审计委员会，由独立董事韩海敏任主任委员。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　4.选举独立董事范宏、刘亚萍和董事吴严明三人组成薪酬与考核委员会，由独立董事范宏任主任委员。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　各专门委员会成员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　（四）关于聘任公司总裁的议案

　　聘任吴严明先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

　　1.聘任周曙光先生为公司执行总裁。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　2.聘任孔建安先生为公司副总裁。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　3.聘任杨传生先生为公司副总裁。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　4.聘任许夕峰先生为公司副总裁。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　5.聘任杨万清先生为公司财务总监。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　6.聘任金燕女士为公司董事会秘书。

　　金燕女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　（六）关于聘任审计监察室主任的议案

　　聘任曹益民先生为公司审计监察室主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

　　聘任敖颜思媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　董事长简历：

　　吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学与物理硕士，正高级经济师。曾任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁、传化化学董事长、本公司董事长等。现任传化集团董事、传化化学董事、本公司董事长等职务。

　　副董事长、总裁简历：

　　吴严明先生：中国国籍，汉族，1974年9月出生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任传化股份副总裁兼营销中心总经理、本公司供应链中心负责人、有机硅事业部总经理、副总裁兼任市场总监，本公司董事、总裁等职务。现任传化集团董事，本公司副董事长、总裁等职务。

　　执行总裁简历：

　　周曙光先生：中国国籍，汉族，1970年2月出生，化学工程与工艺博士，教授级高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总经理、总裁助理、副总裁等。现任本公司执行副总裁等职务。

　　副总裁简历：

　　孔建安先生：中国国籍，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任参股子公司赢创新安（镇江）公司董事长、全资子公司镇江江南化工董事，本公司总裁助理、副总裁等。现任本公司副总裁等职务。

　　杨传生先生：中国国籍，汉族，1975年8月出生，大学本科学历。曾任传化集团有限公司文化品牌发展部长、董事会办公室主任、战略研究中心主任等。现任传化集团董事会秘书长及总裁助理、本公司副总裁等职务。

　　许夕峰先生：中国国籍，汉族，1970年8月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司营销中心总监、全资子公司嘉兴泛成董事、总裁助理、副总裁等。现任公司副总裁等职务。

　　财务总监简历：

　　杨万清先生：中国国籍，汉族，1973年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任传化智联股份有限公司财务部经理、财务总监，本公司财务总监等。现任本公司财务总监。

　　董事会秘书简历：

　　金燕女士：中国国籍，汉族，1981年10月出生，法律硕士学位。曾任浙江传化股份有限公司证券部部长助理兼证券事务代表，杭州环特生物科技股份有限公司董事会秘书、行政总监，本公司董事会秘书、董事会办公室主任等。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

　　审计监察室主任简历：

　　曹益民先生：中国国籍，汉族，1967年3月出生。曾任本公司全资子公司阿坝州禧龙公司总经理、制造事业部副总经理兼镇江江南总经理、综合管理部总经理等。现任公司审计监察室主任。

　　证券事务代表简历：

　　敖颜思媛女士：中国国籍，满族，1984年12月出生，中共党员，本科学历。曾任本公司团工委副书记、财务部主办会计、董事会办公室证券事务管理专员，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-041号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　1、 01 议案名称：选举吴建华为董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1、 02议案名称：选举吴严明为董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1、 03议案名称：选举周家海为董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1、 04议案名称：选举余成根为董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1、 05议案名称：选举魏涛为董事

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　■

　　1、 06议案名称：选举周曙光为董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　2、 01议案名称：选举范宏为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 02议案名称：选举韩海敏为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 03议案名称：选举刘亚萍为独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　3、 01议案名称：选举郭军为监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 02议案名称：选举汪春叶为监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1.05未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意，未获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙经律师事务所

　　律师：马洪伟、莫少聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会各项决议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600596       证券简称：新安股份       公告编号：2023-043号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日以现场表决方式召开了第十一届监事会第一次会议，会议通知于2023年6月8日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决监事3人,实际参加表决3人（其中一名职工监事余啸由公司第六届职工代表大会第五次会议选举产生），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于选举公司监事长的议案》

　　选举郭军女士为公司第十一届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集团股份有限公司监事会

　　2023年6月14日

　　监事长简历：

　　郭军女士：中国国籍，汉族，1968年5月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾就职萧山瓜沥供销社棉纺厂和萧山隆丰涤纶短纤厂。1999年进入传化集团工作，历任传化集团主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，现任传化集团财务管理部总经理、传化集团总裁助理，本公司监事长。