证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2023-041

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月12日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知及材料，会议于2023年6月13日下午15：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年6月30日（周五）召开2023年第三次临时股东大会，《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十三日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2023-042

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月12日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第五次会议的通知及材料，会议于2023年6月13日下午16：30在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　《募集资金管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　《投资者关系管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　公司第八届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年六月十三日

　　证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2023-043

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、公司注册资本的变更情况

　　公司于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，并于2023年5月9日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计23.15万股，不考虑其他因素，本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由77513.40万元减少至77490.25万元，总股本由77513.40万股减至77490.25万股。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：

　　■

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层办理变更公司注册资本及修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程（2023年6月）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十三日

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业    公告编号：2023-044

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决议，决定于2023年6月30日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第三次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午3:00

　　网络投票时间：2023年6月30日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月26日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年6月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次会议表决的提案名称

　　■

　　2、上述议案已经公司2023年6月13日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见2023年6月14日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案一须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、关联股东需对议案三回避表决，具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-045），同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　登记时间：2023年6月27日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　4、联系人：张雅林、赵超

　　联系电话：0754-85510311   传真：0754-85500848

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362167。

　　2、投票简称：东锆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月30日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                  股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2023年       月       日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002167    证券简称：东方锆业   公告编号：2023-045

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、2023年2月18日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，且该议案已提交2023年第二次临时股东大会并审议通过，内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

　　2、公司于2023年6月13日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，因经营发展需要，增加公司2023年度与Image Resources NL（以下简称“Image”）之间的日常关联交易额度预计不超过人民币10,000万元。全体独立董事就本次增加关联交易额度预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、公司名称：Image Resources NL

　　2、注册地址：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

　　3、公司性质：股份有限公司

　　4、主营业务：锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

　　Image为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司（ASX: IMA）。总部设在澳大利亚帕斯，主要业务为以珀斯北部40公里的珀斯盆地重矿物砂矿床的勘探和开发。Image拥有的项目可产出钛铁矿、红金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质。

　　5、根据Image披露的信息，最新一期的主要财务数据如下：

　　单位：万澳元

　　■

　　6、公司与关联方的关系

　　截至目前，公司全资子公司澳洲东锆持有Image54,453,343股股份，占其总股本的5.03%；公司控股子公司铭瑞锆业持有Image167,077,026股股份，占其总股本的15.42%。公司实际控制人许刚先生之女、控股股东龙佰集团股份有限公司副董事长许冉女士为Image董事，公司持股5%以上股东、原副董事长陈潮钿先生在过去12个月内曾担任Image董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，Image为公司关联方。

　　（四）关联方履约能力分析

　　经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策及定价依据

　　公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司在股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司此次预计增加的日常关联交易额度事项主要为满足公司日常业务开展的需要，系正常商业交易行为，关联交易价格参照市场价格来确定，定价公允、合理，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事在认真审核相关材料后，认为公司此次预计增加的日常关联交易额度事项符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，交易双方参照市场价格来确定交易价格。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，同意提交第八届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为公司与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。

　　关联交易价格参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，全部董事经审议通过了该议案，同意公司此次增加2023年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。关联股东需回避表决。

　　七、监事会意见

　　公司监事会对此次预计增加日常关联交易额度事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意此次预计增加的日常关联交易额度事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十三日