股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月13日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）通知，截至本公告披露之日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公司股份30,414,174股，占总股本的1.095%，现将有关情况披露如下：

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　　2022年12月9日、2023年1月19日，公司控股股东中国银泰投资有限公司及实际控制人沈国军先生与山东黄金签署《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，拟转让其持有的20.93%公司股份。本次交易完成后，山东黄金将成为公司的控股股东。山东黄金已取得山东省国有资产监督管理委员会出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司协议受让银泰黄金股份有限公司控股权的批复》、已取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，已收到香港联合交易所有限公司发出的无意见函，表示其对本次交易的股东大会通函无进一步意见。本次交易尚需山东黄金股东大会批准，并按照深圳证券交易所协议转让规定履行有关程序。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二三年六月十三日