本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的谅解备忘录仅为意向性协议，具体的合作内容和实施细节尚需进一步落实和明确。在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次签订的谅解备忘录未构成关联交易，对公司本年度及后续年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确定性。

　　3、公司将根据谅解备忘录具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　一、协议签署的基本情况

　　2023年6月12日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、“国联水产”）与 Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]（以下简称“PIF”）签订了《谅解备忘录》。双方基于长期良好的合作和相互信任，自2019年9月公司与沙特阿拉伯国家水产养殖集团NAQUA 公司初次签署沙特南美白对虾中国市场独家合作以来，公司对沙特南美白对虾进口量持续增长。通过多年的合作，沙特南美白对虾在中国市场销量和知名度均得到大幅提升，2023年公司与NAQUA公司续签南美采购协议，继续中国市场独家代理沙特南美白虾。

　　鉴于上述合作基础，公司拟与PIF在全球采购业务进行合作，PIF对公司进行融资支持。

　　本次谅解备忘录事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、协议对方的基本情况

　　1、公司名称：Public Investment Fund Asia Division

　　2、公司注册号：558600EF1LZ82YHRMV66

　　3、公司类型：有限公司

　　4、住所：泰国曼谷西隆萨通北路82号盛通大厦23-24楼

　　5、营业范围：专注于全球医疗保健、技术、房地产、基础设施、消费服务、交通和其他战略领域的投资

　　6、关联关系说明：PIF与公司不存在关联关系。

　　三、协议的主要内容

　　签署双方主体：

　　湛江国联水产开发股份有限公司、Public Investment Fund Asia Division

　　（一）国际海鲜贸易项目合作

　　1.合作内容：双方进行海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等合作

　　2.合作总额：50,000万美元

　　3.合作方式：PIF投资或公司向PIF融资的合作方式

　　（二）贸易融资合作

　　1.合作内容：PIF拟对公司全球采购进行融资

　　2.融资总额：6,000万美元

　　3.费用：融资金额年化费率3%及融资贸易收益的20%

　　4.合作期限：自融资首次提款之日起5年

　　四、对上市公司的影响

　　本次《谅解备忘录》的签署，是公司在沙特地区进行“产业+金融”战略布局重要体现。公司拟与PIF的国际海鲜贸易项目合作，将进一步扩大公司在全球水产行业的影响力，减少采购资金对现金流的占用；公司与PIF融资合作，进一步加强公司的资金实力，缓解境外货币政策紧缩对公司境外融资影响。

　　五、风险提示

　　1、本次签署的谅解备忘录仅为意向性协议，具体的合作内容和实施细节尚需进一步落实和明确。在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次签订的谅解备忘录未构成关联交易，对公司本年度及后续年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确定性。

　　3、本次签署的谅解备忘录涉及金额5.6亿美元，公司将根据合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　六、其他事项

　　1、截至本公告日，公司近三年内披露的框架协议进展情况如下：

　　■

　　2、协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股不存在变动情况。

　　七、备查文件

　　1、公司与Public Investment Fund Asia Division [沙特主权财富基金亚洲区]签署的《谅解备忘录》。

　　特此公告。

　　湛江国联水产开发股份有限公司董事会

　　2023年6月13日