本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设锂电正极材料项目的议案》，同意全资子公司广州融捷电源材料有限公司（以下简称“融捷电源”）在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产总投资不低于9亿元。具体情况详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-024）以及《关于投资建设锂电正极材料项目的公告》（公告编号：2023-026）。

　　本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资进展情况

　　近日，融捷电源已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地，并与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，后续将按合同约定缴纳土地出让金，并办理相关产权证。

　　三、合同主要内容

　　1、出让土地基本情况

　　出让人：广州市规划和自然资源局

　　受让人：广州融捷电源材料有限公司

　　宗地位置：广州市南沙区万顷沙保税港加工制造业区块，红莲路南侧、万新大道西侧地块。

　　宗地用途：一类工业用地。

　　宗地出让面积：86,347平方米。

　　交付时间：2023年7月7日前。

　　出让年期：30年。

　　出让价款：8,772万元。

　　付款期限：合同签订后30天内一次性付清。

　　其他土地利用要求以合同规划条件为准。

　　2、投资项目基本情况

　　融捷电源计划在上述宗地位置内建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，计划建成年产能为4万吨的锂电正极材料项目，项目固定资产总投资不低于9亿元。

　　融捷电源取得建设用地后，将按照规划推进项目建设，项目自开工之日起21个月内建成投产。

　　四、对公司的影响

　　本次融捷电源竞得的项目用地土地使用权为已经董事会批准的投资建设锂电正极材料项目的具体推进和落实，是公司战略规划及经营发展的需要，有利于本项目建设的顺利推进，有利于公司持续完善锂电材料上下游产业链规划及持续打造链条化的新能源产业格局，对公司的未来发展具有积极作用。

　　土地出让价款和项目建设资金来源于公司自筹。公司将按照合同约定，履行合同义务，推进项目建设。项目建设存在一定的周期，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　项目后续实施和建设存在一定的周期，项目能否如期完成存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《国有建设用地使用权出让合同》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年6月13日