股票代码：600219       证券简称：南山铝业        编号：临2023-029

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2023年6月13日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月3日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第十届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

　　经监事会研究决定，提名马正清先生、梁升香女士、姚强先生为公司第十一届监事会监事候选人。另根据《公司章程》规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。本届监事会设职工监事两名，由公司职工代表大会选举产生，封建友先生、成功先生当选为公司第十一届监事会职工监事。

　　上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满。

　　公司第十届监事会各位监事任职期间，公司严格按照监管规定规范运作，审阅并发布了ESG报告，在日常工作中督促公司董事会做出正确决策，凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。在此，谨向各位监事在任职期间对公司的经营监督、信任和支持，表示衷心感谢！

　　监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司监事会

　　2023年6月14日

　　附件：

　　监事会监事候选人简历：

　　马正清先生：男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至今任公司监事。

　　梁升香女士：女，汉族，1975年出生，大专学历。2015年至今任南山铝业外经办主任；2020年6月至2023年6月任公司职工监事。

　　姚强先生：男，汉族，1983年出生，本科学历。2018年1月至2019年9月任南山集团执行董事助理秘书；2019年9月至2020年11月任南山集团董事长助理秘书；2020年11月至2021年10月任公司印尼项目总经理助理；2021年10月至2022年10月任公司监事长助理兼运行协调部部长；2022年10月至今任南山铝业内控管理部部长。

　　职工监事简历：

　　封建友先生：男，汉族，1973年出生，大专学历。2019年1月至2021年7月任南山集团运行协调部经理；2021年8月至今任东海氧化铝公司副总经理。

　　成功先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2018年至今任南山铝业项目办主任。

　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2023-030

　　山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月30日14点30分

　　召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月30日

　　至2023年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容已于2023年6月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　登记地点：公司证券部

　　登记时间：2023年6月27日至2023年6月28日（上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

　　联系人：范基莉联系电话：0535-8666352

　　传真：0535-8616230    地址：山东省龙口市南山工业园

　　邮政编码：265706

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东南山铝业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日          委托有效期至：      年    月   日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600219        证券简称：南山铝业           公告编号：临2023-028

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十次会议于2023年6月13日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月3日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

　　经董事会提名委员会研究决定提名吕正风先生、宋昌明先生、郝维松先生、顾华锋先生、闫金安先生、隋冠男女士、方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生9人为公司第十一届董事会董事候选人，其中方玉峰先生、梁仕念先生、季猛先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司第十届董事会成员吕正风先生、宋昌明先生、刘春雷先生、隋来智先生、韩艳红女士、黄利群女士、方玉峰先生、梁仕念先生任职期间恪尽职守，为公司生产经营、战略发展、规范治理等方面做出了重要贡献。

　　本届董事会履职期间，是公司转型升级的关键时期，在国内外经济形势较为复杂的背景下，公司仍保持每年利润呈稳健增长的态势，并已发展成为国内汽车板龙头企业，且是目前国内唯一一家同时为国内外知名航空制造商供应航空板的企业，各项生产技术已走在国内铝加工行业前列，逐步完成了向“高端制造”的转型进程。

　　公司发展成绩的取得，离不开各位董事的积极参与、指导、监督和大力支持，亦因各位董事的勤勉尽职，更加凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。在此，谨向各位董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示衷心感谢！

　　针对该议案公司独立董事发表意见如下：

　　公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名委员会提名的董事在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核无异议，与其他董事候选人一并提交2023年第二次临时股东大会进行选举。

　　二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，董事会决定于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2023年6月14日

　　附件：

　　董事会董事候选人简历：

　　吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事长。

　　宋昌明先生：男，汉族，1980年出生，大专学历。2008年4月至2015年7月任公司副总经理；2008年2月至2019年1月任公司董事；2015年1月至今任南山集团董事；2015年7月至2019年1月任公司总经理；2021年8月至今任公司董事。

　　郝维松先生：男，汉族，1977年2月出生，本科学历。2017年1月任南山电力总公司副总经理；2018年1月至今任印尼宾坦氧化铝有限公司总经理；2021年4月至2023年6月任公司副总经理。

　　顾华锋先生：男，汉族，1982年出生，本科学历。2018年至2019年7月任南山轻合金有限公司总工程师；2019年7月至2019年11月任南山轻合金有限公司常务副总经理兼总工程师；2019年11月至2021年1月任南山铝业板带事业部副总工程师；2021年1月至2022年9月任南山铝业板带事业部常务副总经理；2022年9月至今任南山铝业板带事业部总经理。

　　闫金安先生：男，汉族，1971年出生，本科学历，高级工程师。2015年1月至2017年8月任东海热电厂运行副厂长；2017年9月至2017年12月任东海热电厂生产厂长；2018年1月至2018年12月任电力总公司总经理助理；2019年1月至2019年7月任电力总公司副总经理兼南山热电厂厂长；2019年8月至今任电力总公司总经理；2021年4月至2023年6月任公司职工监事。

　　隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至2023年6月任公司董事会秘书。

　　独立董事候选人简历：

　　方玉峰先生：男，汉族，1961年5月出生，中共党员，博士学位。1995年至1999年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999年至2006年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006年至2008年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009年至2010年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010年至2011年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011年至2012年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012年至2015年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022年4月21日至今任公司独立董事。

　　梁仕念先生：男，汉族，1969年出生，研究生学历，正高级会计师，律师资格。2015年7月至2017年12月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017年12月至2019年6月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019年6月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2010年5月至2015年7月任山东省注册会计师协会监管部负责人；2015年7月至2017年12月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017年12月至2019年6月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019年6月至今，任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。2020年7月至今任公司独立董事。

　　季猛先生：男，汉族，1975年出生，硕士学位，一级律师，高级职称。2009年2月至2011年10月任山东方遒律师事务所合伙人、律师；2011年10月至今任山东博翰源律师事务所党支部书记、执行主任、高级合伙人、律师。