本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年6月9日、2023年6月12日、2023年6月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　●本次股份转让实施尚需取得上海证券交易所股份协议转让合规性确认意见并完成股份转让过户登记。本次向特定对象发行股票的生效和实施尚需的审议/审批程序包括：尚需经公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。本次协议转让股份及向特定对象发行事项能否最终完成实施尚存在不确定性，公司控股股东及实际控制人最终是否实际变更亦存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未完成上海证券交易所关于公司控制权变更事项的问询函回复，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易于2023年6月9日、2023年6月12日、2023年6月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日：

　　1.公司于2023年6月9日披露了《南卫股份关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨签署〈股份转让协议〉、〈关于放弃表决权的承诺函〉及〈附生效条件的股份认购协议〉的提示性公告》(公告编号：2023-050)、《南卫股份2023年度向特定对象发行A股股票预案》等公告及文件。

　　2.公司于2023年6月13日披露了《南卫股份详式权益变动报告书（苏州丰瑞达）》。

　　除上述公司已披露的相关事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司于2023年6月9日、2023年6月12日、2023年6月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。波动幅度较大，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）其他风险警示风险

　　公司于2023年4月28日披露了2022年年度报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2023年5月4日被实施其他风险警示。

　　（三）重大事项进展风险

　　本次股份转让实施尚需取得上海证券交易所股份协议转让合规性确认意见并完成股份转让过户登记。本次向特定对象发行股票的生效和实施尚需的审议/审批程序包括：尚需经公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。本次协议转让股份及向特定对象发行事项能否最终完成实施尚存在不确定性，公司控股股东及实际控制人最终是否实际变更亦存在重大不确定性。

　　（四）问询函尚未回复

　　公司于2023年6月8日收到上海证券交易所《关于江苏南方卫材医药股份有限公司控制权变更事项的问询函》，截至本公告披露日，公司尚未完成该问询函的回复。

　　（五）本次股权转让及非公开发行对象资金交割的风险

　　截至本公告日，苏州丰瑞达光电科技有限公司（以下简称“苏州丰瑞达”）已依照《股份转让协议》约定就受让上市公司8%股份事宜向李平支付5,000万元，剩余款项尚未支付，苏州丰瑞达是否有足额资金支付《股份转让协议》剩余款项及认购本次非公开发行股票尚存在不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

　　2023年6月14日