本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）15：00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月12日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月12日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

　　6.主持人：代理董事长李庆华主持本次股东大会。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　本次股东大会的股东及股东授权代表共有13人，代表股份60,305,716股，占公司总股本的27.1467%。

　　其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份55,537,185股，占公司总股本的25.0001%；通过网络投票的股东及股东委托代理人共9人，代表股份4,768,531股，占上市公司总股份的2.1466％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会的中小股东共11人，代表股份4,768,831股，占公司股份总数2.1467%。

　　其中:现场出席会议的中小股东共2人，代表股份300股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东共9人，代表股份4,768,531股，占上市公司总股份的2.1466％。

　　3.公司董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1. 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　2. 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　3．关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　4. 关于公司《2022年利润分配预案》的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　5. 关于2023年度预计日常关联交易的议案

　　本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份44,429,508股）已回避表决。

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　6. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（截至股权登记日持有公司股份44,429,508股）已回避表决。

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　7. 关于2023年度融资额度和担保额度预计的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　8. 关于拟续聘会计师事务所的议案

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2.律师姓名：邓盛、王鹏

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年度股东大会决议。

　　2.公司2022年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月13日