证券代码：600773         证券简称：西藏城投           公告编号：2023-040

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2023年6月12日上午11：00以通讯会议的方式召开。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向宁波银行申请借款的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款，综合授信金额1亿元，期限不超过1年，用途包括但不限于流动资金借款、开立国内信用证等。上述授信使用金额、期限等以公司和银行正式签署的合同为准。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　证券代码：600773           证券简称：西藏城投            公告编号：2023-041

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司对外担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：泉州市上实置业有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次为泉州上实提供担保金额不超过人民币2亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为0亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　近期，公司与中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）及泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）签订了《保证合同》。为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司全资下属公司泉州上实用其多媒体设备、空调设备、通风系统设备、强弱电设备、监控设备、安防设备、照明设备等设备作为租赁物，以售后回租方式与中航租赁开展融资租赁业务，融资金额为2亿元，期限2年，年利率为5.25%。公司为泉州上实开展上述融资租赁业务提供连带责任担保。

　　二、股东大会审议及额度使用情况

　　公司2022年年度股东大会审议并通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司预计为合并报表范围内的子公司提供不超过50亿元人民币的担保额度，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度的期限为经股东大会审议通过之日起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

　　本次公司为泉州上实提供的担保在股东大会批准的额度范围之内。本次担保使用额度情况如下：

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　　本次担保前，公司及控股子公司已为泉州上实提供担保0亿元；本次担保后，公司及控股子公司为泉州上实提供担保2亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保事项的被担保人为公司全资下属公司，具体情况详见公司定期报告。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：2亿元

　　3、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

　　五、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第十三次（定期）会议、2022年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司于2023年4月29日、2023年5月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为27.50亿元，占公司最近一期经审计净资产74.46%。上述担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2023年6月13日