本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　2023年6月9日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到周天明先生、朱小兵先生的辞职报告，周天明先生、朱小兵先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务，将在公司继续担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周天明先生、朱小兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，周天明先生持有公司股份8,704,982股，占公司目前股本总数的0.28%，朱小兵先生持有公司股份8,002,987股，占公司目前股本总数的0.26%。周天明先生、朱小兵先生辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规管理其所持公司股份。

　　周天明先生、朱小兵先生在担任公司相关职务期间恪守职责、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任公司高级管理人员情况

　　2023年6月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任张晓军先生、孙广清先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，张晓军先生、孙广清先生简历详见附件。

　　公司独立董事认为：张晓军先生、孙广清先生具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，其任职资格及公司的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。我们同意聘任张晓军先生、孙广清先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年6月13日

　　附件：相关人员简历

　　1、张晓军：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　曾任辽宁轮胎集团有限责任公司技术中心主任，山东金宇轮胎有限公司技术中心主任，赛轮(沈阳)轮胎有限公司总工程师、副总经理，赛轮集团股份有限公司总裁助理、技术研发中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁。

　　张晓军先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、孙广清：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。

　　曾任赛轮(越南)轮胎有限公司总经理助理，赛轮(东营)轮胎股份有限公司副总经理，赛轮集团股份有限公司总裁助理、运营支持中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、信息中心总经理。

　　孙广清先生为本公司的关联自然人，持有公司股份100,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。