本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3311号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过120亿元，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

　　根据《国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元，发行期限为3年期。

　　本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2023年6月9日结束，实际发行规模10亿元，期限3年，票面利率为3.05%。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月十二日