本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年6月6日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　审议并通过《关于〈2022年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董  事会

　　2023年6月12日