证券代码：000735           证券简称：罗牛山       公告编号：2023-047

　　罗牛山股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　罗牛山股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年6月9日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（代理人）共1611人，代表股份434,446,119股，占总股本的37.7283% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6人，代表股份247,553,937股，占公司有表决权总股份的21.4982%；通过网络投票的股东1605人，代表股份186,892,182股，占公司有表决权总股份的16.2301％。

　　会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

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　　（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　2、律师姓名：王路、王一鸣

　　3、结论性意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（北京）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　罗牛山股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年06月09日