证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2023-050

　　江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第四次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2023年6月2日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第四次会议（临时）的通知，并于2023年6月9日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意：9票；      反对：0票；      弃权：0票

　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2023-051）。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2023-051

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2023年6月9日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议（临时），审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　董事会同意聘任卢友兵先生（简历附后）为公司副总经理。聘期自董事会决议作出之日起至第八届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为卢友兵先生具备担任公司高级管理人员所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　附件：

　　卢友兵先生简历

　　卢友兵，男， 1970年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　　曾任连云港建港指挥部工程处设计科港口基本建设工程管理技术员；连云港建港指挥部计财处计划科副科长；连云港建港指挥部物资处副处长；连云港建港指挥部计划财务部经理；连云港建港指挥部副指挥；连云港港口集团工程管理部副部长。

　　2016.12至今任连云港港口控股集团有限公司工程技术部副总经理。