本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3 人

　　3、 董事会秘书梁锋先生现场出席本次股东大会；高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及其《摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司 2023 年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司 2023 年度资本支出计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司《2023 年第一季度报告》及其《正文》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 7为特别决议案， 已由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案， 已由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

　　2、 议案 7和议案 10 涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

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　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

　　律师：吴谦律师、刘晔律师

　　（二）律师见证结论意见：

　　律师认为： 公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2023年6月10日