本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第六届董事会第七次临时会议、2023年5月12日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024号、2023-027号、2023-029号）。

　　公司已于近日完成注册资本工商变更登记手续并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本已由41,469.3493万元变更为53,910.154万元，变更后营业执照信息如下：

　　名称：永兴特种材料科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000722762533U

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省湖州市杨家埠

　　法定代表人：高兴江

　　注册资本：伍亿叁仟玖佰壹拾万壹仟伍佰肆拾元

　　成立日期：2000年7月19日

　　经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月10日