证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2023-045

　　好想你健康食品股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2023年6月9日下午15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月9日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东66人，代表股份177,495,572股，占上市公司总股份的40.0454％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份146,338,414股，占上市公司总股份的33.0160％。通过网络投票的股东55人，代表股份31,157,158股，占上市公司总股份的7.0295％。

　　7、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份34,155,178股，占上市公司总股份的7.7059％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,998,020股，占上市公司总股份的0.6764％。通过网络投票的中小股东55人，代表股份31,157,158股，占上市公司总股份的7.0295％。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,183,306股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对2,312,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,842,912股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2301％；反对2,312,266股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,183,306股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对2,312,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,842,912股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2301％；反对2,312,266股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,183,306股，占出席会议所有股东所持股份的98.6973％；反对2,312,266股，占出席会议所有股东所持股份的1.3027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,842,912股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2301％；反对2,312,266股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：通过。

　　三、独立董事征集投票权

　　根据公司2023年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事许晓芳女士作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023年6月7日16:00），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0 名，代表股份0 股份，占公司总股本的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　2、律师姓名：李晓丽、董丁铱

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月10日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2023-046

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

　　买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年5月23日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2023年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月（2022年11月23日至2023年5月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：

　　一、核查的范围和程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：

　　（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　■

　　王纲领在买卖公司股票前未获知公司筹划本次激励计划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。

　　张海滨在公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为。根据公司核查以及其本人出具的说明，张海滨在知情期间买卖公司股票时仅知悉本次激励计划事项，并未获悉本次激励计划的详细方案、内容、审议和披露时间，知悉信息有限，其买入好想你股票系根据其个人对股票二级市场交易情况做出的自行判断，不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意，也未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票。

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）在自查期间买卖好想你股票的行为系招商证券自营部门基于投资策略进行的独立投资行为，其自营部门与投资银行部门严格隔离，自营部门并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　除上述3名内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

　　（二）激励对象买卖公司股票的情况

　　■

　　上述人员中有5名激励对象（陈杰、张磊、李俊鹏、袁良伟、孙莹）在公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为。根据公司核查及上述人员的说明，其在知情期间买卖公司股票时仅知悉本次激励计划事项，并未获悉本次激励计划的详细方案、内容、审议和披露时间，知悉信息有限，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断且其对相关规定缺乏足够理解所致，其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，该5名激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格。

　　除上述人员外，其他6名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其在买卖公司股票前均未获知公司筹划本次激励计划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。

　　除上述11名激励对象外， 其余激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、核查结论

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

　　经核查，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划的内幕信息知情人、首次授予激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合《管理办法》《监管指南第1号》等法律法规的相关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月10日