证券代码：600962    证券简称：国投中鲁  公告编号：2023-017

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第八届董事会第9次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第9次会议于2023年6月9日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈国投中鲁2022年度ESG报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度ESG报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈国投中鲁担保业务管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁担保业务管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　证券代码：600962    证券简称：国投中鲁    公告编号：2023-018

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　关于披露2022年度ESG报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月9日（星期五），国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第9次会议审议通过《关于〈国投中鲁2022年度ESG报告〉的议案》。

　　公司ESG报告主要依据全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG5.0)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关指南和指引要求，同时结合公司实际情况编制。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度ESG报告》。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2023年6月10日