证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2022-027

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届二十次会议于2023年6月7日以书面和邮件方式发出通知，于6月9日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　公司董事长肖荣智先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员和公司子公司的一切职务。公司董事王惠君先生因年龄原因，辞去公司董事、董事会各专门委员会委员职务。肖荣智先生、王惠君先生的辞呈自送达董事会之日起生效。详见公司2023年6月8日披露的《关于董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2023-026）。经公司董事会提名委员会确认，公司董事会同意公司股东石家庄常山纺织集团有限责任公司提名的吴宁先生、杨瑞刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。吴宁先生、杨瑞刚先生的简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对董事的选举将采用累积投票制。

　　二、审议通过关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　吴宁先生，男，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任石家庄市井陉矿区卫生局局长、党组书记，井陉矿区卫生和计划生育局局长、党组书记，井陉矿区交通运输局长、党组书记，晋州市副市长，无极县县委常委、常务副县长；现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长。吴宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

　　杨瑞刚先生，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任石家庄北国商城股份有限公司副总裁，石家庄北国人百集团有限责任公司董事，石家庄北国人百集团有限责任公司副总裁、董事、党委委员，石家庄北国商城股份有限公司党委书记、总裁，石家庄北国人百集团有限责任公司总裁、董事、党委副书记；现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。杨瑞刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2023-028

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开二○二三年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十次会议审议通过了《关于召开二○二三年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一） 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月26日9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023年6月26日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月15日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年6月15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　以上议案已经公司董事会八届二十次会议和监事会八届二十次会议审议通过，详见公司于2023年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　特别提示事项：

　　1、提案1.00需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、提案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2023年6月25日9：00－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路161号公司董事会办公室

　　联系人：李召

　　邮箱：csyj0158@126.com

　　电话：0311-86255070

　　传真：0311-86673929

　　4、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　八届二十次董事会决议。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事

　　（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票

　　数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票

　　总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为为2023年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇二三年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：        股

　　受托人签字:

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2023年   月   日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2023- 029

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届二十次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届二十次会议于2023年6月7日以书面和邮件方式发出通知，于6月9日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十次会议通过的有关议案。

　　一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　同意公司股东石家庄常山纺织集团有限责任公司提名的吴宁先生、杨瑞刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对董事的选举将采用累积投票制。

　　二、审议通过关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案

　　决定于2023年6月26日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月10日