股票代码：600482         股票简称：中国动力        编号：2023-033

　　债券代码：110807     债券简称：动力定01

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　■

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2023年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二三年六月十日

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2023-035

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署《2023年度金融服务协议》之补充协议（二）暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　●本次关联交易对公司的影响：由于业务发展及资金管理需求，本次公司与中船财务有限责任公司签署的《〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）》在原《2023年度金融服务协议》及《2023年度金融服务补充协议》的基础上增加了其他金融业务额度，具有合理性，有利于规范管理新增关联交易，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　2023年6月9日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下：

　　一、关联交易概述

　　2022年12月12日，公司召开的第七届董事会第十九次会议在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署2023年金融服务协议暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资及控股子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）所属中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）专业服务优势，同意公司与财务公司签署2023年金融服务协议，继续接受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。上述议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　2022年12月30日，结合公司业务发展及资金管理需求，公司召开的第七届董事会第二十次会议在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议暨关联交易的议案》，进一步提高公司在财务公司的日最高存款结余，并同意公司与财务公司签署《2023年度金融服务补充协议》。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　近期，公司结合实际生产经营需要，并考虑到汇率波动对公司进出口合同执行的影响，拟调增与财务公司关于“其他金融业务”额度上限。此次调增主要考虑以下两方面：一是公司部分子公司对生产经营活动中的银行承兑汇票、保函等业务的需求有所增加；二是为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司进出口合同，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务。

　　综合上述原因，为规范管理上述新增关联交易，公司拟与财务公司签订《2023年度金融服务协议之补充协议（二）》，增加其他金融业务额度，由原人民币20亿元追加至人民币50亿元，具体如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　2023年6月9日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》，进一步提高公司在财务公司的其他金融业务额度，并同意公司与财务公司签署《2023年度金融服务协议之补充协议（二）》。

　　由于公司与财务公司同受中国船舶集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关规定，上述事项构成关联交易。本次关联交易事项尚需获得公司股东大会的批准，有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：中船财务有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：1997年7月8日

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

　　法定代表人：徐舍

　　注册资本：871,900万元人民币

　　业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；有价证券投资；开办普通类衍生产品交易业务，业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖和人民币外汇掉期产品的代客交易，业务币种仅限于美元、欧元、日元、英镑、港币；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；经批准的保险代理业务；对成员单位办理融资租赁；对金融机构的股权投资。

　　关联关系：财务公司与公司受同一股东中国船舶集团控制。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合规定条件的审计机构。

　　三、本次关联交易协议的主要内容

　　就中船动力集团与财务公司之间的新增关联交易事项，公司拟与财务公司签订《2023年度金融服务协议之补充协议（二）》，协议的主要内容如下：

　　原协议第四条“交易限额”第四款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币20亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币50亿元。”

　　除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　为规范公司与财务公司的关联交易，切实保障公司在财务公司存款、贷款等金融业务的安全性、流动性，公司通过取得并审阅财务公司证件资料、2022年度审计报告等，对其经营资质、业务和风险状况等进行了评估，出具了《中船财务有限责任公司2022年风险评估报告》，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，2022年度关键监管指标符合国家金融监督管理总局监管要求。未发现财务公司存在重大风险事件及缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在风险。同时，公司以保障资金安全性为目标，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司与财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

　　五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

　　根据公司实际经营需要，公司与财务公司签订《〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）》，在原《2023年度金融服务协议》《2023年度金融服务补充协议》的基础上追加了其他金融业务限额，主要为公司生产经营所必须，有助于公司规范管理新增关联交易，利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　六、关联交易审议程序

　　（一）2023年6月9日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》，关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避。

　　（二）公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可意见

　　由于业务发展及资金管理需求，本次公司与中船财务有限责任公司签署的《〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）》在原《2023年度金融服务协议》及《2023年度金融服务补充协议》的基础上增加了其他金融业务额度，具有合理性，有利于规范管理新增关联交易。

　　因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

　　（三）公司独立董事就该关联交易事项出具了独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

　　1、由于业务发展及资金管理需求，本次公司与中船财务有限责任公司签署的《〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）》在原《2023年度金融服务协议》及《2023年度金融服务补充协议》的基础上增加了其他金融业务额度，具有合理性，有利于规范管理新增关联交易；

　　2、董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（四）公司审计委员会就该关联交易事项出具了书面审核意见

　　公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：

　　由于公司业务发展及资金管理需求，本次公司与中船财务有限责任公司签署的《〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）》在原《2023年度金融服务协议》及《2023年度金融服务补充协议》的基础上增加了其他金融业务额度，具有合理性，有利于规范管理新增关联交易。董事会审计委员会在审议本议案时，委员姚祖辉已回避表决。

　　（五）公司于2023年6月9日召开的第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》。

　　（六）本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2023-036

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于增补独立董事的公告

　　■

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，具体内容如下：

　　一、公司提名独立董事候选人的情况

　　公司于2022年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于独立董事辞职的公告》，因在公司连续担任独立董事已满6年，高名湘先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，高名湘先生不再担任公司任何职务。

　　鉴于高名湘先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，拟增补会计专业人士黄胜忠先生为公司独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、召集人和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。独立董事候选人黄胜忠先生的基本情况请见附件。

　　截至本公告披露日，黄胜忠先生未持有公司股份；黄胜忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，黄胜忠先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中有关独立董事任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。黄胜忠先生的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核通过后由公司股东大会审议。

　　二、公司独立董事发表意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

　　公司第七届董事会第二十五次会议增补独立董事的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅独立董事候选人简历及相关资料，我们认为，黄胜忠先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任独立董事的情形。本次独立董事的提名、审核和表决程序合法合规。

　　因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、公司提名委员会发表意见

　　经审阅第七届董事会独立董事候选人黄胜忠先生的工作履历等材料，黄胜忠先生符合担任上市公司独立董事条件，未发现有《公司法》及《上市公司独立董事规则》规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司独立董事的其他情形。我们认为黄胜忠先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　黄胜忠先生简历

　　黄胜忠，男，湖北竹溪人，1979年9月出生，2007年12月参加工作，2007年12月浙江大学管理学博士研究生毕业，2000年6月加入中国共产党。

　　2007.12—2008.02  西南政法大学管理学院教师

　　2008.02—2009.12  西南政法大学管理学院特聘副教授

　　2009.12—2014.11  西南政法大学管理学院副教授（其中：2009.12—2012.06 西南政法大学管理学院院长助理）

　　2012.06—2017.05  西南政法大学管理学院副院长（其中：2012.07—2017.06 西南政法大学法学学科从事博士后研究；2014.11—2017.05 西南政法大学管理学院教授；2016.03—2017.03 美国俄亥俄州立大学访问学者）

　　2017.05—2017.10  西南政法大学管理学院院长、教授

　　2017.10—2020.07  西南政法大学商学院院长、教授

　　2020.08至今  中国矿业大学（北京）管理学院教授（其中：2020.12至今 中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导，节能国祯（300388）独立董事。

　　2022.03—2022.06  中央党校（国家行政学院）第6期中青年干部培训四班学习。

　　证券代码：600482  证券简称：中国动力 公告编号：2023-037

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　债券代码：110808         债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月30日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月30日

　　至2023年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-8项议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月28日在指定信息披露媒体上披露的相关公告；

　　上述9-12项议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2023年6月10日指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6.01、6.02、7、8、10、11、12.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：中国船舶集团有限公司及其一致行动人回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式

　　本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持参会回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2023年6月28日8:30-11:30，14:00-17:30；接待地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼；联系电话：010-88573330。

　　（2）传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2023年6月28日17:30之前将股东登记回执（格式附后）及登记文件传真至：010-88573329。

　　（3）邮件登记

　　采用邮件登记方式的拟与会股东请于2023年6月28日17:30之前（以发送时间为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件发送到以下电子邮箱：sh600482@163.com。

　　（4）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2023年6月28日16:30之前（以邮戳为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部，邮编：100044。

　　2.登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

　　（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将（1）（2）中所述文件交工作人员一份。

　　六、 其他事项

　　1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

　　2.建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

　　3.请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前登记。

　　4.公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯接入方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　5.联系方式：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼19层

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部

　　联系电话：010-88573330

　　传真号码：010-88573329

　　联系邮箱：sh600482@163.com

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司：

　　兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2023-041

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的公告

　　■

　　2023年6月9日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》（以下简称“《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2023-042

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事、监事和高级管理人员

　　持有本公司股份及其变动管理制度的公告

　　■

　　2023年6月9日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（以下简称“《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　证券代码：600482                  证券简称：中国动力              公告编号：2023-043

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于修订公司对外担保管理制度的

　　公告

　　■

　　2023年6月9日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，结合公司的实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　股票代码：600482         股票简称：中国动力        编号：2023-032

　　债券代码：110807     债券简称：动力定01

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　■

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年6月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉等7项管理制度的议案》

　　1、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订公司章程的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》。

　　2、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订独立董事工作制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》。

　　4、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订关联交易管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》。

　　5、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》。

　　6、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　　7、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订对外担保管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》。

　　二、审议通过《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　独立董事对上述审议事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告》。

　　三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》

　　独立董事对上述审议事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署2023年度金融服务协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

　　四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

　　经审议，公司董事会同意增补黄胜忠先生为公司独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、召集人和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年6月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增补独立董事的公告》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月十日

　　股票代码：600482         股票简称：中国动力 编号：2023-034

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　债券代码：110808         债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告

　　■

　　重要提示：

　　1、中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务。经公司研判2023年度生产经营计划及预期收付汇情况，2023年拟新开展的外汇衍生品交易额度折算人民币不超过30亿元，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该投资额度。其中，与公司关联方中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）交易额度为人民币10亿元，与其他非关联方金融机构交易额度为人民币20亿元。

　　2、公司与关联方中船财务有限责任公司开展外汇衍生品交易业务构成关联交易，该事项已经公司该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易事项具体内容详见详见公司同日披露的《关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议补充协议（二）暨关联交易的公告》。

　　3、特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》（上证发[2023]6号）相关要求，现将公司2023年度开展外汇衍生品交易情况公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。

　　公司采用远期结售汇合约，对冲进出口合同预期收付汇的汇率波动风险，其中远期结售汇合约是套期工具，进出口合同预期收付汇是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

　　（二）交易金额

　　经公司研判2023年度生产经营计划及预期收付汇情况，2023年拟新开展的外汇衍生品交易额度折算人民币不超过30亿元，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该投资额度。其中，与公司关联方财务公司交易额度为人民币10亿元，与其他非关联方金融机构交易额度为人民币20亿元。

　　2023年公司外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度预计不超过授信总额度的15%。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司出口合同预期收汇及手持资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

　　（四）交易方式

　　1.交易品种：选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的简单易管理的外汇衍生产品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与采购合同相关的资金头寸及收付款节点一一对应，不超过需要保值金额的100%。

　　2.交易对方：交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内非关联方金融机构及公司关联方财务公司，公司不开展境外衍生品交易。

　　3.外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

　　（五）交易期限

　　公司2023年度开展外汇衍生品交易业务期限为自股东大会审议通过起12个月内，在上述期限内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权相关子公司法人代表签署相应法律文件。

　　二、审议程序

　　公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度开展外汇衍生品业务的议案》及附件《关于公司2023年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司2023年度开展外汇衍生品业务事项尚需提交股东大会审议。

　　就公司与财务公司2023年度拟发生的外汇衍生品交易额度，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》，详见公司同日披露的《关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议补充协议（二）暨关联交易的公告》。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

　　2.流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

　　3.履约风险：因客户的应收款项发生逾期，导致开展的外汇衍生品业务到期无法履约，从而引发的违约风险；

　　4.其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险管控措施

　　1.公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，已建立有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，强化风险预警，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。

　　2.公司选择的交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内非关联方金融机构及关联方财务公司，规避可能产生的法律风险。公司定期对交易对手方的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行评估。不开展境外衍生品交易。

　　3.外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合同相关的资金头寸及收付款节点一一对应，不超过需要保值金额的100%。

　　4.公司持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会报告。及时跟踪外汇衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，并对套期保值效果进行持续评估。

　　5.公司明确切实可行的应急处置预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确止损处理业务流程并严格执行。

　　6.公司定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、独立董事意见

　　（一）公司独立董事对该事项出具了事前认可意见

　　公司与关联方中船财务有限责任公司开展外汇衍生品交易业务构成关联交易，本次关联交易定价公允，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际运营和发展需要，不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

　　（二）公司独立董事就该事项出具了独立意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

　　1、公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口而开展外汇衍生品交易，符合公司日常经营的需要，有利于防范外汇市场风险、减少汇兑损失，降低财务费用；公司已建立健全有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。

　　2、公司与关联方中船财务有限责任公司开展外汇衍生品交易业务为正常的金融业务，交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　二〇二三年六月十日