本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）董事会收到公司总经理助理衷金勇提交的书面辞呈。因工作变动，衷金勇辞去公司总经理助理职务，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对衷金勇在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2023年6月9日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任徐伟（简历附后）为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司第八届董事会独立董事发表独立意见如下：经审阅本次拟聘任人员个人简历，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况；本次拟聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；经了解，本次拟聘任人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求；同意聘任徐伟为公司副总经理。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年6月10日

　　附：相关人员简历

　　徐伟，男，1966年8月出生，大专学历，历任九江萍钢钢铁有限公司副总经理、总经理，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理。

　　徐伟持有方大特钢无限售流通股22.5万股、限售流通股22.5万股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。