证券代码：600618 900908    证券简称：氯碱化工  氯碱B股   公告编号：2023-019

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事张伟民、王林造，外部董事冯天俊，独立董事王锦山、赵子夜以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事顾慧因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书居培出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

　　律师：袁晨刘向兰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600618  900908       证券简称：氯碱化工  氯碱B股        编号：临2023-020

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

　　董事会全体董事一致同意选举顾春林先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任。据此，顾春林先生担任公司战略委员会主任委员。

　　顾春林先生符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的任职资格。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　附件：

　　顾春林先生简历

　　顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师职称，中共党员。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。