本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于近日收到公司独立董事刘保军先生及监事李晶女士提交的书面辞呈。刘保军先生因工作调整，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略委员会委员的职务；李晶女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，李晶女士辞职后将不再担任公司的任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘保军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此刘保军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘保军先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举；李晶女士辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此李晶女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司将尽快按照《公司章程》的规定完成增补监事的工作。

　　刘保军先生及李晶女士在担任公司独立董事、监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司董事会谨此对刘保军先生、李晶女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2023年6月9日