条规定的情况说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

　　公司监事会经审慎判断，认为本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

　　《本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　针对本次交易，公司聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价具有公允性。

　　《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

　　为本次交易之目的，根据《重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司就本次交易涉及的标的资产，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》及《审阅报告》，上海申威资产评估有限公司出具了《资产评估报告》。

　　上述报告会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司监事会对本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎、客观的分析，并制定了公司为防范本次交易摊薄当期回报拟采取的措施，公司控股股东、实际控制人，董事、高级管理人员关于填补被摊薄当期回报作出了承诺。

　　《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明的议案》

　　根据《重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相似的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

　　经自查，在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

　　《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制    公告编号：2023-032

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司75%的股权（以下简称“标的资产”）并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但本次募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　一、本期权益变动情况

　　（一）发行股份及支付现金购买资产

　　本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为11.76元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次交易中标的资产的交易价格为127,830.00万元，其中94,080.00万元以发行股份方式支付，剩余33,750.00万元以现金支付。按照本次发行股票价格11.76元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为80,000,000股。在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行股份购买资产完成日期间，上市公司如有送股、资本公积转增股本、配股、派息等除息、除权事项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。

　　（二）募集配套资金

　　本次交易中，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过69,700.00万元，且不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金定价基准日为本次向特定对象发行股份发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和补充上市公司流动资金等，其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金最终的发行数量以取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册批复的发行数量为上限，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，发行股份数量将按照相关规则进行相应调整。

　　二、本次权益变动前后股东持股情况

　　本次发行股份及支付现金购买资产前后，公司的股本结构变化如下表所示：

　　■

　　注：

　　1、本次交易前股东名称及持股比例以上市公司2023年3月31日股东名册为准。

　　2、本表格仅考虑上市公司为购买标的资产而发行股份的影响，未考虑募集配套资金发行股份的影响。

　　本次交易前，公司的控股股东、实际控制人为许泓、郭孟榕，合计持股41.72%。本次交易完成后，许泓、郭孟榕仍为公司控股股东、实际控制人，合计持股33.99%；交易对方之沈畅将持有上市公司的股份比例为11.15%（未考虑募集配套资金）；聂杰及聂杰担任执行事务合伙人的厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“鹭芝阁”）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“鹭芝海”）合计将持有上市公司的股份比例为5.81%（未考虑募集配套资金）。

　　本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

　　三、其他事项

　　截至公司《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要披露日，本次交易方案尚需股东大会审议，并需取得相关部门核准，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2023-033

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于披露重组报告书暨一般风险

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的75%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2023年6月8日，公司召开了第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于〈上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并在巨潮资讯网进行披露。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

　　本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正

　　式实施，能否实施尚存在不确定性，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

　　后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2023-034

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。

　　鉴于上述情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年6月9日

　　证券代码：002184         证券简称：海得控制          公告编号：2023-035

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第一次临时会议决议，公司将于2023年6月26日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年6月26日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月26日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月26日（星期一）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月19日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会将审议以下事项：

　　本次股东大会提案编码表：

　　■■

　　2、特别提示：

　　以上议案已经公司第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案1-15均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2包含子议案，需逐项表决。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、 登记时间：2023年6月25日（星期日）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

　　3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以：2023年6月25日（星期日）16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、联系人：吴秋农   邱扬凡

　　联系电话：021-60572990      传真：021-60572990

　　地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　　邮编：201114

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议

　　特此通知。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2023年6月9日附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362184 投票简称：海得投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日（股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）              作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

　　■

　　委托人姓名：             身份证号码：              持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：             身份证号码：

　　受托人签名(盖章)：                     委托日期：2023年  月  日