本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日、2023年5月30日在巨潮资讯网披露了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（编号：2023-031）、《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（编号：2023-032）、《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的公告》（编号：2023-043）、《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（编号：2023-044），董事会同意注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权383,089份、2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的股票期权9,549份及预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的股票期权116,913份。本次注销的具体情况如下：

　　1、首次授予股票期权

　　因个别激励对象考核结果未能达到100%可行权，公司本次注销首次授予股票期权中第三个行权期不符合行权条件的股票期权9,549份。

　　2、预留授予股票期权

　　公司本次注销预留授予股票期权数量共计500,002份，具体情况如下：

　　（1）行权期届满但尚未行权的股票期权

　　因部分激励对象未在第一个行权期届满前全部行权，公司本次注销其所持有的第一个行权期届满但尚未行权的股票期权383,089份。

　　（2）不符合行权条件的股票期权

　　因个别激励对象考核结果未能达到100%可行权，公司本次注销预留授予股票期权中第二个行权期不符合行权条件的股票期权116,913份。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近期办理完成。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月6日