证券代码：603027   证券简称：千禾味业     公告编号：2023-042

　　千禾味业食品股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2022年年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2022年年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事2022年年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.01议案名称：董事伍超群的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02议案名称：董事伍建勇的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.03议案名称：董事徐毅的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.04议案名称：董事黄刚的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.05议案名称：董事何天奎的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.06议案名称：监事杨红的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.07议案名称：监事刘利彪的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.08议案名称：监事郑鸥的薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案9的关联股东回避表决；议案12为特别决议事项，经参会股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：罗杰、邹钰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2023年6月7日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2023-043

　　千禾味业食品股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097号）（以下简称“批复文件”），批复文件主要内容如下：

　　一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

　　公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2023年6月7日