本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　为落实《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2020年第6号）关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，中国机械工业集团有限公司、第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”或“公司”）、中国一拖集团财务有限责任公司（公司控股子公司，以下简称“一拖财务”）及国机财务有限责任公司（公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的公司，以下简称“国机财务”）于2022年3月29日签署《关于中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议》，通过一拖财务向国机财务出售资产、一拖股份向国机财务现金增资、一拖财务终止经营并实施清算注销，以及国机财务向一拖股份提供金融服务等一系列交易安排，完成一拖财务与国机财务有关人员、资产及业务重组。

　　一拖财务解散注销事项已经公司第八届董事会第三十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议批准（具体内容详见公司于2022年3月30日、6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于签订中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议的公告》《关于控股子公司中国一拖集团财务有限公司解散注销暨关联交易的公告》《2022年第二次临时股东大会决议公告》）。

　　2022年11月，一拖财务收到《中国银保监会关于中国一拖集团财务有限责任公司解散的批复》，中国银行保险监督管理委员会同意一拖财务解散（具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《关于中国一拖集团财务有限责任公司解散获得中国银保监会批准的公告》）。

　　二、进展情况

　　截至本公告日，一拖财务已完成清算，并取得洛阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予注销登记，至此，一拖财务工商注销登记手续已办理完毕，将不再纳入公司合并报表范围。

　　一拖财务解散注销是为落实金融监管政策，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，公司已收回全部初始投资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2023年6月6日