证券代码：600569     证券简称：安阳钢铁      编号：2023-033

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年5月29日向全体董事发出了关于召开2023年第四次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年6月5日以通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其轧钢产线相关配套设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为4,100万元人民币，融资期限为5年。

　　关联董事程官江、郭宪臻依法回避了表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

　　为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币贰亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司关于投资设立全资子公司的议案

　　为满足业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，名称：河南安钢投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本：1200万元，注册地：郑州航空港区，经营范围：以自有资金从事投资活动、投资与资产管理等。（暂定，以工商登记核准为准）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁    编号： 2023—034

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2023年第二次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年5月29日向全体监事发出关于召开公司2023年第二次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2023年6月5日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）公司关于投资设立全资子公司的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　（一）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　（二）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）公司投资设立全资子公司，符合公司业务发展需要和长远发展规划，有利于拓展公司业务和进一步提升公司的整体竞争能力。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁       编号：2023-035

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司开展融资租赁业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。

　　●是否需要提交公司股东大会审议：否

　　●本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易事项履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年6月5日召开2023年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，关联董事程官江、郭宪臻依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事就此次关联交易事项在提交董事会审议前已事前审核并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、郭宪臻依法回避表决，表决程序符合规定。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2023年6月5日召开2023年第二次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于周口公司利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　（二）本次关联交易的主要内容

　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其轧钢产线相关配套设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为4,100万元人民币，融资期限为5年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

　　法定代表人：王军胜

　　注册资本：人民币 17000 万

　　成立日期：2016 年 4 月 22 日

　　营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海鼎易融资租赁有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）关联方关系简介

　　公司股东安钢集团持有公司46.78%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

　　除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了周口公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

　　公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁    编号：2023—036

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

　　● 本次担保金额：周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币贰亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2023年6月5日，公司召开了2023年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案》。

　　为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币贰亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整

　　（三）法定代表人：周亚辉

　　（四）成立日期：2018年7月26日

　　（五）营业期限：长期

　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

　　（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　周口公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　独立董事意见：公司本次为周口公司提供担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为408,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.74%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币408,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.74%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：600569    证券简称：安阳钢铁   编号： 2023—037

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：河南安钢投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准）。

　　●投资金额：河南安钢投资管理有限公司，注册资本：人民币1,200万元整，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%股权。

　　●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为满足公司业务发展需要，公司拟在郑州航空港区设立全资子公司-河南安钢投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准）。注册资本：人民币1,200万元整，公司持有100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资事项已经2023年6月5日召开的公司2023年第四次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：河南安钢投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准）

　　（二）注册资本：人民币1,200万元整

　　（三）注册地址：河南省郑州航空港区

　　（四）经营范围：以自有资金从事投资活动、投资与资产管理等。（暂定，以工商登记核准为准）

　　（五）出资方式：公司货币出资人民币1,200万元整，持股100%。

　　三、对上市公司的影响

　　本次对外投资，符合公司业务发展需要和长远发展规划，有利于拓展公司业务和进一步提升公司的整体竞争能力。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、风险分析

　　（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁      公告编号：2023-038

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年6月16日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年5月27日公告了股东大会召开通知，单独持有46.78%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2023年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案》提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司于2023年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年6月16日9点30 分

　　召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1，3-5,7-8,10-12，13-14，15详见2023年4月28日、5月27日和6月6日分别刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《公司2023年第三次临时董事会会议决议公告》《公司2023年第四次临时董事会会议决议公告》;议案2、6、9、16详见2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第九届监事会第十三次会议决议公告》《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》 《公司关于董事长辞职及更换公司董事的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。