证券代码：603776    证券简称：永安行   公告编号：2023-029

　　转债代码：113609    债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路399号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事朱超先生、陈光源先生、孙伟先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书董萍女士、财务负责人张贤女士出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　经本次股东大会股东审议，上述议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：钱珍、黄珏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：603776              证券简称：永安行       公告编号：2023-030

　　转债代码：113609              债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司关于向下修正“永安转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：16.40元/股

　　●修正后转股价格：14.93元/股

　　●“永安转债”本次转股价格修正实施日期：2023年6月6日

　　●“永安转债”自2023年6月5日停止转股，2023年6月6日起恢复转股

　　一、本次向下修正“永安转债”转股价格的依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元，期限为6年。经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

　　根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票，转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股，最新转股价格为16.40元/股。

　　根据《债券募集说明书》的相关条款规定：“在本次可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

　　截至2023年5月16日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即14.76元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　二、本次向下修正“永安转债”转股价格履行的审议程序

　　公司于2023年5月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“永安转债”转股价格的议案》，并提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2023年6月2日召开2023年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案》。

　　公司于2023年6月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“永安转债”转股价格的议案》，确定了“永安转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

　　三、本次向下修正“永安转债”转股价格的结果

　　公司2023年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为14.74元/股，2023年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为14.80元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为14.25元/股，股票面值为1元/股。因此，本次修正“永安转债”转股价格应不低于14.80元/股。

　　根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价格自2023年6月6日起生效。“永安转债”自2023年6月5日停止转股，2023年6月6日起恢复转股。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2023年6月5日

　　证券代码：603776            证券简称：永安行       公告编号：2023-031

　　转债代码：113609               债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　关于2022年度资产处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为真实反映永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业会计准则》等相关规定，公司对部分固定资产进行处置。现将具体情况公告如下：

　　一、资产处置情况概述

　　2022年度，公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产运营效益，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，对部分因即将达到使用年限且性能已不满足使用要求的固定资产、因公司业务调整或产品改造升级后不再使用的固定资产进行处置。具体如下：

　　1、对部分即将达到使用年限，且性能已不满足使用要求的固定资产进行处置报废，账面净值为1,012.87万元，处置后对利润影响的金额为-935.52万元；

　　2、对部分因公司业务调整或产品改造升级后不再使用的固定资产进行出售，账面净值为7,757.21万元，处置后对利润影响金额为1,022.79万元。

　　二、资产处置对公司的影响

　　本期资产处置事项对公司2022年度利润总额影响额为87.27万元。本期资产处置事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分，真实、公允地反映了公司2022年12月31日财务状况以及2022年度的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2023年6月5日