证券代码：600277   证券简称：亿利洁能    公告编号：2023-022

　　债券代码：163399   债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692   债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于参加内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年6月9日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将通过网络在线交流方式，就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：600277    证券简称：亿利洁能    公告编号：2023-021

　　债券代码：163399    债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692    债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：亿利洁能科技（武威）有限公司（以下简称“洁能武威”），为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”、“本公司”或“公司”）的控股孙公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为洁能武威提供人民币 5,000.00万元的担保。截至本公告披露日，为洁能武威提供的担保余额为人民币26,000.00万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）。

　　●本次担保由公司提供全额连带责任保证担保，不存在反担保。

　　●公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保，存在负债率超过70%的情形，提醒广大投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司控股孙公司洁能武威为满足正常生产经营需要，拟于近日向兰州银行股份有限公司武威分行（以下简称“兰州银行”）办理不超过5,000万元的授信业务(具体金额以签署协议为准)，本次授信由公司提供全额连带责任保证担保，不存在反担保。

　　公司分别于2022年4月29日、2022年6月28日召开第八届董事会第二十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对洁能武威提供不超过人民币36,000万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2021年年度股东大会批准后至2022年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为上述业务提供担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需再

　　次提交股东大会、董事会审议。

　　担保预计基本情况：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　企业名称：亿利洁能科技（武威）有限公司

　　成立日期：2015/09/01

　　注册资本：5,100万元人民币

　　注册地点：甘肃省武威市凉州区甘肃武威工业园区管委会

　　法定代表人：李惠波

　　经营范围：电力生产、销售；电能生产技术开发、咨询、服务；工业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售；机械设备安装；建筑工程劳务分包；机械设备租赁；房屋租赁；污水处理及其再生利用、固体废物治理、其他污染治理；环保技术推广服务；普通货物运输

　　（二）被担保人股权情况

　　股东情况：亿利洁能科技有限公司持股 100%

　　（三）被担保人最近一年一期的主要财务情况

　　单位：万元/人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1. 债权人：兰州银行股份有限公司

　　2. 债务人：亿利洁能科技（武威）有限公司

　　3. 保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4. 被担保主债权：不超过5,000万元，具体以银行审批为准

　　5. 担保期间：24个月

　　6. 担保方式：最高额连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长及管理层在上述担保额度内办理洁能武威在兰州银行开展的存量、新增、续期、展期、调整、变更等授信业务的担保手续。

　　公司为洁能武威办理本次业务提供担保，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　四、董事会意见

　　公司分别于2022年4月29日、2022年6月28日召开第八届董事会第二十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》，同意公司对洁能武威提供不超过人民币36,000万元的担保总额度，并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2021年年度股东大会批准后至2022年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为51.71亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的30.65%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为3.67亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的2.18%；合计担保余额为55.38亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的32.83%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年6月3日