证券代码：688363   证券简称：华熙生物        公告编号：2023-018

　　华熙生物科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区旅游路8661号-山东产业技术研究院高科技创新园8号楼C座

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于审议2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于审议2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案8为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

　　2、 议案4、议案5及议案6对中小股东表决进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：刘玉新、李潇

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司董事会

　　2023年6月3日