证券代码：200992       证券简称：中鲁B      公告编号：2023-15

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于控股子公司为公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第九次会议并于2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意在合并报表范围的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币300,000万元，其中对资产负债率高于70%的公司担保额度不超过人民币160,000万元。担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会决议之日止。

　　具体内容详见公司分别于2023年4月28日、2023年5月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-08）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-14）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司控股子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行（以下简称“工行高科园支行”）签订《保证合同》，为公司与工行高科园支行签订的《固定资产借款合同》项下形成的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金数额为人民币25,046万元。本次担保事项在公司股东大会审议的担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　公司名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000863043102Y

　　成立日期：1999年7月30日

　　类型：股份有限公司

　　住所：山东省青岛市仙霞岭路31号

　　法定代表人：卢连兴

　　注册资本：26,607.13万元

　　经营范围：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售；批准范围的商品进出口业务；房屋租赁；机冰制造、销售；制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷藏；装卸搬运服务。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币万元

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　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司不是失信被执行人。

　　四、保证合同的主要内容

　　合同名称：《保证合同》。

　　债权人：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行。

　　保证人：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司。

　　被保证人：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司。

　　担保金额：人民币25,046万元。

　　担保方式：连带责任保证。

　　担保范围：《固定资产借款合同》项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。

　　保证期间：自《固定资产借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据《固定资产借款合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为人民币300,000万元，公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币38,986万元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的39.50%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行签订的《保证合同》。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2023-16

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023年 6月7 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理王欢先生，独立董事钟志刚先生， 董事会秘书梁尚磊先生，财务总监傅传海先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年6月6日（星期 二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2023年6月3日