证券代码：601138    证券简称：工业富联    公告编号：2023-047

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于参与设立投资基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、参与设立投资基金的基本情况

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日与弘懿创业投资（天津）有限责任公司、天津谨孚私募基金管理合伙企业（有限合伙）、孚能科技产业投资（北京）有限责任公司、浙江华友控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司以及济南高新科创投资集团有限公司签订了《山东孚弘新能源产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人认缴山东孚弘新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“孚弘基金”）基金份额5,000万元，资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-025号）。

　　二、基金备案情况

　　截至本公告披露日，孚弘基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：

　　备案编码：SZX594

　　基金名称：山东孚弘新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　管理人名称：天津谨孚私募基金管理合伙企业（有限合伙）

　　托管人名称：浙商银行股份有限公司

　　备案日期：2023年05月31日

　　三、其他情况说明

　　截至本公告披露日，孚弘基金尚未开展投资活动，可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险；同时存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

　　公司将根据孚弘基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月三日

　　证券代码：601138    证券简称：工业富联    公告编号：2023-048

　　富士康工业富联股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福华三路138号深圳四季酒店3楼四季1厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议；公司高级管理人员丁肇邦、王自强列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.00议案名称：关于公司发行公司债券的议案

　　10.01 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.02议案名称：票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.03议案名称：发行品种及期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.04议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.05议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.06议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.07议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.08议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.09议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10.10议案名称：本次的承销方式及上市安排

　　审议结果：

　　通过

　　表决情况：

　　■

　　10.11 议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　13.00 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　关联股东Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、富士康科技集团有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等对本次股东大会第6项议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：从群基、龙航宇

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　富士康工业富联股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　●上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议