证券1代码: 000581 200581     证券简称：威孚高科  苏威孚B    公告编号: 2023-029

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2023年5月31日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。

　　2、本次会议于2023年6月1日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加董事11人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），实际参加董事11人。

　　4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　同意聘任冯志明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　具体内容详见2023年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号2023-030）。

　　（二）审议通过了《关于解除非独立董事职务的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

　　董事欧建斌先生对此议案回避表决。

　　根据公司股东提议，公司董事会同意解除欧建斌先生非独立董事职务。

　　具体内容详见2023年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于解除非独立董事职务的公告》（公告编号2023-031）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯志明先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2023年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号2023-032）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年6月19日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，关于召开本次股东大会的具体内容详见2023年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-033）。

　　三、独立董事对以上相关议案发表了独立意见

　　具体内容详见2023年6月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科苏威孚B    公告编号：2023-030

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任冯志明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　冯志明先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二日

　　附件：冯志明先生简历

　　冯志明，男，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任无锡威孚集团有限公司动力分公司副经理，无锡威孚集团有限公司工程部部长、副总工程师，无锡威孚高科技股份有限公司工程采购部部长，无锡威孚马山油泵油嘴有限公司总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理、董事长，无锡宏源机电科技股份有限公司总经理，无锡产业发展集团有限公司办公室主任，江苏太极实业新材料有限公司董事长、总经理。

　　截至公告日，冯志明先生持有公司股份65,192股；除过去十二个月内曾在公司大股东下属子公司担任董事长、总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形；冯志明先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科苏威孚B    公告编号：2023-031

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于解除非独立董事职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于解除非独立董事职务的议案》。

　　根据公司股东提议，公司董事会同意解除欧建斌先生非独立董事职务，并提交股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科苏威孚B    公告编号：2023-032

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

　　经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选冯志明先生为公司第十届董事会非独立董事，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　冯志明先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二日

　　附件：冯志明先生简历

　　冯志明，男，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任无锡威孚集团有限公司动力分公司副经理，无锡威孚集团有限公司工程部部长、副总工程师，无锡威孚高科技股份有限公司工程采购部部长，无锡威孚马山油泵油嘴有限公司总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理、董事长，无锡宏源机电科技股份有限公司总经理，无锡产业发展集团有限公司办公室主任，江苏太极实业新材料有限公司董事长、总经理。

　　截至公告日，冯志明先生持有公司股份65,192股；除过去十二个月内曾在公司大股东下属子公司担任董事长、总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形；冯志明先生不属于失信被执行人。

　　证券代码: 000581 200581     证券简称：威孚高科 苏威孚B     公告编号: 2023-033

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司于2023年6月1日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月19日（星期一）下午 15：00

　　（2）网络投票时间：2023年6月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月19日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023年6月9日（星期五）。B股股东应在2023年6月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年6月9日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称与编码表

　　■

　　（二）上述议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

　　（三）其他事项说明

　　1、本次股东大会仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　2、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

　　3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年6月15日（上午9:00－11:30，下午13:00－16:00）；

　　（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐看

　　联系电话：0510-80505999

　　传真：0510-80505199

　　电子邮箱：Web@weifu.com.cn

　　联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路5号

　　邮政编码：214028

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360581（A股、B股）

　　2、投票简称：威孚投票

　　3、填报表决意见及选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月19日上午9：15，结束时间为2023年6月19日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。□是  □否