本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派实施公告前一交易日（2023年6月7日）至权益分派股权登记日间，“特纸转债”将停止转股。

　　一、本次权益分派方案的基本情况

　　1、五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度利润分配（简称“本次权益分派”）方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本400,552,720股，以此计算合计拟派发现金红利64,088,435.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.23%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2、公司2022年年度利润分配方案已经2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

　　3、本次权益分派方案实施后，公司将依据《可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2023年6月7日至权益分派股权登记日期间，“特纸转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“特纸转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月6日（含2023年6月6日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0570-8566059

　　联系邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月2日