证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-028
传化智联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦企业展馆会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月31日下午13:30。
（2）网络投票时间：2023年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，于2023年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于增加2022年年度股东大会临时提案的补充通知》，公告了2022年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份1,686,780,399股，占上市公司总股份的60.1852％。其中：
1、通过现场投票的股东5人，代表股份1,623,916,553股，占上市公司总股份的57.9422％。
2、通过网络投票的股东26人，代表股份62,863,846股，占上市公司总股份的2.2430％。
3、通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份75,087,755股，占上市公司总股份的2.6792％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：
同意1,684,650,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72,957,755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：
同意1,684,650,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72,957,755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：
同意1,684,650,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72,957,755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（四）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：
同意1,684,650,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72,957,755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意1,684,391,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8584％；反对2,388,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1416％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,698,655股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8183％；反对2,388,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1804％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（六）审议通过了《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
表决结果：
同意1,684,210,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8476％；反对2,569,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,517,755股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5773％；反对2,569,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4213％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（七）审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意1,684,808,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对1,970,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1168％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73,116,355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3745％；反对1,970,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6241％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意1,684,808,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对1,970,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1168％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73,116,355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3745％；反对1,970,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6241％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（九）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意73,139,455股，占出席会议所有股东所持股份的97.4053％；反对1,947,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5934％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意73,139,455股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4053％；反对1,947,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5934％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十）审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：
同意1,684,188,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8463％；反对2,591,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,495,755股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5480％；反对2,591,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4506％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意1,684,489,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.8642％；反对2,052,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1217％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72,797,255股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9496％；反对2,052,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7336％；弃权237,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（十二）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》
表决结果：
同意1,675,897,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.3548％；反对10,881,811股，占出席会议所有股东所持股份的0.6451％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64,204,944股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5065％；反对10,881,811股，占出席会议的中小股东所持股份的14.4921％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十三）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意66,537,437股，占出席会议所有股东所持股份的88.6129％；反对8,549,318股，占出席会议所有股东所持股份的11.3858％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意66,537,437股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6129％；反对8,549,318股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3858％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十四）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,887,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8878％；反对1,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73,194,655股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4788％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十五）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,887,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8878％；反对1,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73,194,655股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4788％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十六）审议通过了《关于减少注册资本并增加营业范围暨修改〈公司章程〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,830,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844％；反对1,948,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73,138,355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4038％；反对1,948,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5948％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十七）审议通过了《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十八）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
18.01 本次发行证券的种类
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.02 发行规模
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.03 票面金额和发行价格
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.04 债券期限
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.05 债券利率
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.06 还本付息的期限和方式
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.07 转股期限
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.09 转股价格向下修正
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.11 赎回条款
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.12 回售条款
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.14 发行方式及发行对象
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.15 向原股东配售的安排
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.17 本次募集资金用途
表决结果：
同意1,684,312,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2,466,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,620,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2,466,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.18 评级事项
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.19 募集资金存管
表决结果：
同意1,684,312,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2,466,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,620,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2,466,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.20 受托管理人相关事项
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.21 担保事项
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.22 本次发行方案的有效期
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十九）审议通过了《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,312,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2,466,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,620,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2,466,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十一）审议通过了《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,684,312,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2,466,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,620,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2,466,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十二）审议通过了《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十四）审议通过了《关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1,684,655,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对2,123,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,963,355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1708％；反对2,123,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8279％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十五）审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1,684,159,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2,619,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,467,355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2,619,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十七）审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1,684,336,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.8551％；反对2,443,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1448％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72,643,455股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7447％；反对2,443,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2539％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十八）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意1,675,874,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；反对10,905,111股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64,181,644股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4755％；反对10,905,111股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5232％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十九）审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意1,675,874,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；反对10,905,111股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64,181,644股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4755％；反对10,905,111股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5232％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（三十）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意1,675,874,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；反对10,905,111股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64,181,644股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4755％；反对10,905,111股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5232％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（三十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第七届董事会将届满，董事会推荐周家海先生、陈捷先生、陈坚先生、周升学先生、屈亚平先生、朱江英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
（1）选举周家海先生为第八届董事会非独立董事
同意1,681,814,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.7056%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意70,121,663股，占出席会议中小股东所持股份的93.3863%。
（2）选举陈捷先生为第八届董事会非独立董事
同意1,683,489,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,796,662股，占出席会议中小股东所持股份的95.6170%。
（3）选举陈坚先生为第八届董事会非独立董事
同意1,681,714,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.6997%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意70,022,116股，占出席会议中小股东所持股份的93.2537%。
（4）选举周升学先生为第八届董事会非独立董事
同意1,683,488,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,796,062股，占出席会议中小股东所持股份的95.6162%。
（5）选举屈亚平先生为第八届董事会非独立董事
同意1,683,335,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.7958%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,643,061股，占出席会议中小股东所持股份的95.4124%。
（6）选举朱江英女士为第八届董事会非独立董事
同意1,683,488,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,796,065股，占出席会议中小股东所持股份的95.6162%。
（三十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第七届董事会将届满，董事会推荐何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1、选举何圣东先生为第八届董事会独立董事
同意1,683,569,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,876,659股，占出席会议中小股东所持股份的95.7235%。
2、选举陈劲先生为第八届董事会独立董事
同意1,682,198,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.7284%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意70,505,813股，占出席会议中小股东所持股份的93.8979%。
3、选举辛金国先生为第八届董事会独立董事
同意1,683,517,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.8066%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,824,962股，占出席会议中小股东所持股份的95.6547%。
（三十三）审议通过了《关于公司监事会换届选举监的议案》
公司第七届监事会将届满，监事会推荐陈捷先生、王子道先生为公司第八届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
总表决情况：
1、选举王子道先生为第八届监事会监事
同意1,683,569,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71,876,658股，占出席会议中小股东所持股份的95.7235%。
2、选举姚柱达先生为第八届监事会监事
同意1,683,894,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.8289%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意72,201,914股，占出席会议中小股东所持股份的96.1567%。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所马洪伟、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2022年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、传化智联股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、传化智联股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年6月1日
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-029
传化智联股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年5月31日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举周家海先生为公司第八届董事会董事长。（相关人员的简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任陈坚先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）。（相关人员的简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任徐迅先生、周升学先生、朱江英女士、李绍波先生、徐炎先生、傅幼林先生、朱军先生、李廷东先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监。（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）（相关人员的简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的议案》
经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。（相关人员的简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》
第八届董事会战略委员会委员：周家海先生、陈坚先生、陈劲先生，委员会召集人周家海先生。
第八届董事会审计委员会委员：辛金国先生、陈捷先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生。
第八届董事会提名委员会委员：陈劲先生、陈坚先生、何圣东先生，委员会召集人陈劲先生。
第八届董事会薪酬与考核委员会委员：何圣东先生、周家海先生、辛金国先生，委员会召集人何圣东先生。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。（相关人员的简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
备查文件
1、第八届董事会第一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年6月1日
附件：
周家海先生、陈坚先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第三十次会议决议公告》有关附件。
徐迅先生：中国国籍，1989年出生，硕士学历，2013年参加工作。曾任传化化学纺化事业部供应链中心副主任、传化集团董事长助理，现任传化集团董事、传化慈善基金会理事长、传化化学执行总裁兼纺化事业部总裁。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间存在关联关系，系公司实际控制人之一徐冠巨先生的儿子。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
李绍波先生：中国国籍，1967年出生，毕业于中欧国际商学院，获MBA学位。1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008年加入传化物流，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，高级经济师，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。持有公司股份621,203股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁、本公司副总经理。持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、Courtaulds Textiles PLC、Eurojersey S.P.A、BASF SE。2015年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁、本公司副总经理。持有公司股份400,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
李廷东先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，2003年参加工作。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司资深技术专家、北京河狸家信息技术有限公司CTO、满帮集团首席架构师。2022年7月进入传化物流工作，现任传化物流CTO。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
章八一先生：中国国籍，1984年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经大学。2007年6月至今，任职于公司资本证券部，2010年4月至今担任公司证券事务代表，现任公司资本证券部总经理。2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。持有公司股份45,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-030
传化智联股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月26日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2023年5月31日以现场方式召开，本次会议由监事会主席王子道先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意推举王子道先生担任公司第八届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
备查文件
1、第八届监事会第一次（临时）会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2023年6月1日
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-031
传化智联股份有限公司
职工代表大会决议公告
鉴于传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《传化智联股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年5月31日在传化大厦会议室召开了公司2023年度第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致选举潘晓虹女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2022年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
传化智联股份有限公司工会委员会
2023年6月1日
简历：
潘晓虹女士：中国国籍，1976年出生，本科学历，1998年参加工作。曾任三维通信法务经理兼证券事务代表、浙旅投资总经理助理、阳光时代律师事务所合伙人律师、传化物流法律合规部副总经理等，现任传化物流法律合规部总经理。持有公司股份45,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-032
传化智联股份有限公司
关于减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年11月25日，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二十五次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，9名激励对象因离职或不能胜任工作岗位而不再具备激励资格，需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计79.50万股，回购价格为2.09元/股。具体内容详见公司2022年11月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
2023年4月21日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》的规定，公司2022年度业绩考核指标未达到《激励计划》第三个解除限售期解除限售条件，需回购注销所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,388.40万股，回购价格为2.09元/股。具体内容详见公司2023年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的公告》。
综上，公司注册资本由2,802,649,508元减少为2,787,970,508元，总股本由2,802,649,508股调整为2,787,970,508股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2023年6月1日起45天内，每日8:30—11:30、12:30—17:30，双休日及法定节假日除外。
2、申报登记地点：浙江省杭州市萧山区民和路传化大厦资本证券部
3、联系方式：
联系人：章八一先生、祝盈女士
联系电话：0571－82872991
联系传真：0571－83782070
邮政编码：311215
电子邮箱：zqb@etransfar.com
4、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年6月1日
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