证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-045

　　广东德生科技股份有限公司

　　2022年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截止本公告披露日，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为1,745,600股。公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本308,664,520股剔除回购专用证券账户中1,745,600股后的306,918,920股为基数进行本次权益分派。

　　2、根据公司2022年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：

　　按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）=30,691,892元/308,664,520股=0.0994344元/股。

　　按总股本折算每股资本公积金转增股本的比例=本次实际转增股份总额/总股本（含回购股份）=122,767,568股/308,664,520股=0.3977378。

　　综上，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷(1+按总股本折算每股资本公积金转增股本比例)=（除权除息日的前一交易日收盘价-0.0994344元/股）÷（1+0.3977378）。

　　一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

　　公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见2023年5月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。

　　1、公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励行权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将按照现金分红及资本公积金转增股本比例不变的原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。

　　2、公司股本总额在分配预案披露至实施期间，因2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期自主行权而增加17,180股，总股本由308,647,340股增加至308,664,520股，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额和转增股本总额。

　　3、截至本公告日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购的股份数为1,745,600股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上述回购不参与分配。故本次实际参与权益分派的总股本为306,918,920股。

　　4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　5、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案　　

　　本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,745,600股后的306,918,920股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为308,664,520股，分红后总股本增至431,432,088股。

　　三、股权登记日与除权除息日　　

　　本次权益分派股权登记日为：2023年6月6日；除权除息日为：2023年6月7日；本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2023年6月7日。

　　四、权益分派对象　　

　　本次分派对象为：截止2023年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法　

　　1、本次所送（转）股于2023年6月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月29日至登记日：2023年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、股本变动结构表

　　本次转增股本变动前后，公司股本结构变化情况如下：

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　　注：上表因涉及零碎股处理，本次转增股数及权益分派实施后相关数据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。

　　七、调整相关参数

　　1、本次实施转股后，按新股本431,432,088股摊薄计算，2022年年度，每股净收益为0.2721元。

　　2、本次权益分派实施后，公司将对《2022年股票期权激励计划》中股票期权的数量和行权价格进行相应调整，公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，履行审议程序及信息披露义务。

　　八、咨询机构

　　咨询地址：广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层

　　咨询联系人：张安琪

　　咨询电话：020-29118777

　　传真电话：020-29118600

　　九、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月三十一日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-046

　　广东德生科技股份有限公司关于投资设立参股子公司并完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　为建设推行山东地区以社保卡为载体的居民服务一卡通业务，优化各方资源配置，充分发挥“国有资本、民营机制”的灵活性，实现互利共赢，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）与山东省财金发展有限公司（以下简称“山东财金发展”）、上海兆米资产管理有限公司（以下简称“上海兆米资产”）共同出资设立山东惠民数字科技有限公司。山东惠民数字科技有限公司的注册资本为人民币1,000万元整，其中，山东财金发展认缴出资470万元，占注册资本的47%；上海兆米资产认缴出资470万元，占注册资本的47%；德生科技认缴出资人民币60万元，占注册资本的6%。

　　本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、共同出资方的基本情况

　　1、公司名称：山东省财金发展有限公司

　　统一社会信用代码：91370000494244901L

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2014年05月28日

　　法定代表人：徐德斌

　　注册资本：人民币1,000,000万元

　　公司住所：山东省济南市市中区英雄山路129号

　　经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；城乡基础设施建设项目投资；股权投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发。

　　2、公司名称：上海兆米资产管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310118332755047F

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2015年02月16日

　　法定代表人：刘超平

　　注册资本：人民币1,000万元

　　公司住所：上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层J区196室

　　经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　山东财金发展、上海兆米资产与公司不存在关联关系。

　　三、新设立公司的基本情况

　　近日山东惠民数字科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监督局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

　　公司名称：山东惠民数字科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370100MACL4PC12B

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2023年5月29日

　　法定代表人：窦玮

　　注册资本：人民币1,000万元

　　公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷A4号楼602-1

　　经营范围：一般项目:数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；会议及展览服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意技术装备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:电影发行；基础电信业务；代理记账；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　股权结构：

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　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　2023年4月，山东省人力资源和社会保障厅、商务厅印发《关于组织开展“社会保障卡 惠享山东行”系列活动的通知》（鲁人社函〔2023〕20号）提出以社保卡为载体，利用社保卡的身份认证和金融支付功能，结合“惠享山东消费年”，开展社保卡提振消费特色活动，推动实现各项惠民利企补贴、消费券、优惠、减免等政策落地，助力构建新发展格局，服务全省绿色低碳高质量发展。

　　公司作为民生服务领域的领先企业，在以社会保障卡为载体的居民服务一卡通众多场景积累了丰富经验和资源。本次与山东财金发展等股东联合成立山东惠民数字科技有限公司，是公司参照北京民生一卡通项目成功经验在山东消费券及惠民利企补贴场景的落地应用。公司将充分发挥多年来深耕民生服务领域积累业务经验和技术优势，为参股公司提供资本、技术、资源等全方位支持。同时，我们将通过该公司深入开展业务创新，依托“社会保障卡 惠享山东行”活动平台，充分利用社会保障卡实名画像和广覆盖的特点，形成千人千面的定制型消费券，既发挥“促消费”的作用，又能实现精准的“保民生”效果。

　　本合作是公司对社会保障卡作为“国民账户”这一认知的具体实践，也是公司进一步探索“民生数据，服务民生”的新尝试。未来，公司将不断提升民生数字化服务能力，探索更多民生数据要素的创新应用，为我国更加精准的社会治理和更加高效便民的民生服务贡献力量。

　　本次投资事项符合公司的战略发展和业务经营的需要，符合公司及全体股东利益。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次投资事项在政策法规方面不存在障碍，可能面临政策变化、市场环境、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、山东惠民数字科技有限公司《营业执照》；

　　2、《投资协议书》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月三十一日