证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2023-030

　　启明信息技术股份有限公司第七届

　　董事会2023年第二次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5月31日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2023年第二次临时会议。本次会议通知已于2023年5月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效结果的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。公司高级管理人员2022年度绩效结果如下：

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　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现方案的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司总经理2023年度绩效考核指标的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度基薪方案的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他7名董事表决并一致通过了该议案。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年公司内控评价实施方案的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○二三年六月一日