证券代码：601788   股票简称：光大证券  公告编号：临2023-020

H股代码：6178     H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议通知于2023年5月26日以电子邮件方式发出。会议于2023年5月31日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实际参与表决董事11人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；尹岩武先生、陈明坚先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《董事会对经营管理层年度授权方案的议案》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年度自营业务规模上限的议案》，同意：

1.2023年自营非权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的300%（监管标准为不超过净资本的500%）。

2.2023年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的50%（监管标准为不超过净资本的100%）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名谢松先生为公司非执行董事候选人的议案》，同意：

1.将该事项提交股东大会审议。谢松先生非执行董事任职将自股东大会选举后生效。

2.谢松先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员，上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更2022年年度股东大会议题的议案》，2022年年度股东大会议案详见同日公告的《光大证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》及相关会议文件。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：谢松先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

谢松先生简历

谢松先生，1971年出生，自华东船舶工业学院取得管理工程专业学士学位。现任中国建筑股份有限公司财务部总经理、金融部总经理，中建资本控股有限公司党委书记、董事长等。曾任中建八局安装公司苏州公司财务科科长，中国建筑第八工程局有限公司资金部经理、融投资管理部副经理、副总会计师、总会计师、董事，中建利比亚分公司总会计师，中国建筑股份有限公司资金部副总经理等。

除上述简历披露外，谢松先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

证券代码：601788   证券简称：光大证券   公告编号：2023-021

光大证券股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月29日14点30分

召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型